Rachid e Abdallah BA hanno condotto una vita rispettabile come commercianti. Originari della cittadina di Tiznit, nel sud del Marocco, sono tuttavia sospettati di essere stati a capo di una rete molto strutturata di rimessa e raccolta di denaro, in completa clandestinità, tra il regno cherifiano e la Francia.
Il primo, proprietario di due gioiellerie a Parigi e a Casablanca, soprannominato “il Boss” dai suoi presunti complici, è morto in un incidente il 24 dicembre 2022. Aveva 44 anni. Suo fratello minore, di 43 anni, e quattro soci, designati dai tribunali come “collezionisti” di questa rete, sono stati deferiti, martedì 14 gennaio e fino al 16 gennaio, dinanzi al tribunale giudiziario di Parigi, in particolare per atti di “partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di delitti punibili con dieci anni di reclusione”. Imputati con profili “atipici” nel mondo del riciclaggio di fondi occulti.
Abdallah BA si dichiara direttore di diverse società nel suo paese natale. Attività molto lucrative attorno alla vendita di gioielli, ma anche panificazione, falegnameria e gestione di un bar, che gli fruttano tra i “7 e gli 8 milioni di euro di fatturato” all’anno. Al suo fianco ci sono il figlio di un ex direttore di banca del Marocco, quello di un militare in pensione e quello di un automobilista di lusso. Punto in comune tra tutti questi protagonisti: la loro fedina penale è pulita.
«Nervoso»
Tuttavia, i tribunali sospettano che abbiano istituito un sistema di compensazione pecuniaria consistente nel recupero di centinaia di migliaia di euro in contanti in Francia. Una volta che le somme erano nelle mani degli esattori, l’equivalente veniva versato, in dirham, su conti in Marocco, in cambio dell’addebito di una commissione dell’1% su ogni transazione.
Un sistema che permette di sfuggire a qualsiasi controllo o tassazione, e che piace molto ai narcotrafficanti perché riciclano il loro denaro sporco… I fratelli BA sono sospettati di essersi assunti il ruolo di saraf (agente di cambio in arabo), effettuando trasporti di centinaia di di migliaia di euro da una sponda all’altra del Mediterraneo.
Il resto dopo questo annuncio
Spedizioni regolari di denaro, infilate in valigie chiuse con lucchetto, poi consegnate a studenti o turisti che tornavano in Marocco con autobus a lungo raggio. Fu anche durante un tentativo di “rapina” ad una delle valigie, stracolme di biglietti, che questa rete venne alla luce.
Crimine flagrante
All’inizio di gennaio 2018, gli investigatori dell’Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata (OCLCO) sono nervosi: sono appena stati informati che una squadra di criminali esperti si sta preparando a mettere le mani su un’ingente somma di denaro nel Periferia di Parigi. Ma non sanno né dove né come, i rapinatori intendono farlo.
Dopo diversi giorni di pedinamento, hanno arrestato, in flagranza di reato, sei uomini che avevano appena superato le fasce della polizia per simulare un controllo stradale su un autobus turistico marocchino ad Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
I delinquenti, tra cui un certo Anthony C., alias Schumi, – in riferimento al sette volte campione del mondo di Formula 1 tedesco, Michael Schumacher -, membro del banditismo dell’Ile-de-France, sono stati arrestati poco prima di poter accedere al bagaglio prezioso. In uno di questi, gli agenti di polizia dell’OCLCO hanno messo le mani su 400.000 euro in piccoli tagli.
“Saponi” e “prodotti fragili”
Interrogato, l’autista ha dichiarato di aver preso in carico tale valigia su richiesta del “figlio” del suo datore di lavoro e di aver dovuto trasportarla ad Algeciras in Spagna per consegnarla a una terza persona. Per lui conteneva semplicemente “saponi” e “prodotti fragili”. Gli investigatori dell’OCLCO hanno rapidamente identificato un appartamento a Gennevilliers (Hauts-de-Seine), che fungeva da luogo per immagazzinare denaro e incontrare gli sponsor di questa rete di raccolta e riciclaggio. I fratelli BA vengono quindi presi di mira e i loro presunti collezionisti smascherati.
Arrestato nel gennaio 2019 mentre si recava a Venezia in Italia per partecipare a una fiera dell’oro, Rachid BA è stato messo in custodia di polizia. Riconosce il suo ruolo di banchiere segreto e di aver incassato e consegnato contanti con una commissione dell’1% per un importo di 1,4 milioni di euro in un periodo di quindici mesi, tra il 2017 e l’inizio dell’anno 2019.
Allo stesso tempo, assicura che non si tratta in alcun modo di soldi della droga. Il “Boss” spiega che queste somme appartengono a “commercianti onesti”, che desiderano disporle nel loro Paese d’origine, evitando di pagare commissioni eccessivamente pesanti.
Dall’analisi delle banconote sequestrate dalla valigia ambita dai rapinatori sono emersi residui di cocaina. Ma non in quantità sufficienti per poter dire che si trattasse effettivamente di soldi provenienti dal traffico di droga. Sfruttando i conti gestiti dai saraf, la polizia ha scoperto anche vaglia in contanti inviati nelle Filippine e un trasferimento di quasi 70.000 euro a una società di Porto, in Portogallo.
Orologi di lusso
Lo smantellamento di questa rete ha permesso anche di concretizzare il riciclaggio di ingenti somme attraverso l’acquisto di orologi di lusso. Una delle lancette era stata incaricata di acquistare da un venditore di Dusseldorf, in Germania, due prestigiosi modelli Patek Philippe, Nautilus e Aquanaut, del valore rispettivamente di 49.500 euro e 45.500 euro. I capi di questa rete hanno anche riciclato parte dei loro fondi per l’acquisto di un Rolex Daytona per 19.500 euro.
Interrogato, uno dei collezionisti ha confessato, precisando che “su istruzioni dei due fratelli”, ha contattato “i clienti” per riscuotere somme che vanno dai 5.000 ai 50.000 euro. Ha poi donato questi soldi ai “marocchini in vacanza in Francia”. Tutto questo al ritmo di “dieci volte a settimana in cambio di 300 euro per tranche da 1.500 a 2.000 euro” raccolti.
Sconti e ritiri avvenuti, nel cuore di Parigi, su uno dei viali più sicuri del mondo: quello degli Champs-Élysées…
