Nel dicembre 2020, movimenti di fondi sul conto bancario di una donna quarantenne, direttrice delle risorse umane di un’azienda di Bègles, sono stati considerati più che sospetti. Gli investigatori della polizia giudiziaria si sono affrettati a determinare la provenienza di questo denaro.
Il titolare…
Nel dicembre 2020, movimenti di fondi sul conto bancario di una donna quarantenne, direttrice delle risorse umane di un’azienda di Bègles, sono stati considerati più che sospetti. Gli investigatori della polizia giudiziaria si sono affrettati a determinare la provenienza di questo denaro.
La titolare del conto, Laurence Ghiotti, è stata condannata questo giovedì 2 maggio 2024 dalla Corte d’appello di Bordeaux che ha confermato la condanna a 30 mesi di reclusione, di cui 12 mesi, pronunciata il 30 luglio 2021. Suo marito, da parte sua, ha ricevuto 12 mesi di reclusione di cui sei mesi con una sospensione probatoria di tre anni.
Tribunale di Bordeaux: la folle truffa della disoccupazione parziale
Il responsabile delle risorse umane sognava il verde e una casa sui Pirenei. Per realizzare il suo progetto ha sottratto 491mila euro di aiuti statali legati al Covid. Era sotto processo questo giovedì, 17 giugno, e l’accusa ha chiesto una pena detentiva.
A causa del contesto sanitario, l’azienda specializzata in ingegneria elettrica e climatica, che dal luglio 2019 impiegava con piena fiducia il reparto risorse umane, ha dovuto decidere di mettere un centinaio di dipendenti in disoccupazione parziale. Nel giugno 2020 la manager, già coinvolta in passato in casi di abuso di beni aziendali e fallimenti, ha rilasciato una dichiarazione a nome della sua azienda. Ma gli investigatori scoprirono che aveva fornito le proprie coordinate bancarie e non quelle della sua azienda!
Ai suoi superiori, preoccupati di non vedere arrivare i soldi, spiegò che a causa del gran numero di truffe… erano in corso controlli prima della liquidazione. Sul suo conto sarebbero stati quindi indebitamente versati 491.000 euro di denaro pubblico. La giustizia ha anche accusato Laurence Ghiotti di falsificazione e uso di falsificazioni, nonché di riciclaggio di denaro.
Non senza ardimento, la quarantenne si era concessa da sola un mutuo immobiliare dopo aver subito un rifiuto da parte della sua banca. Attraverso un sottile gioco di inganno e di scrittura, il dipartimento delle risorse umane aveva modificato il contenuto delle e-mail scambiate con la sua organizzazione bancaria, redatto un falso contratto di prestito per giustificare la provenienza dei fondi davanti al notaio e un falso certificato sull’onore del suo datore di lavoro.
I fondi sottratti erano stati incassati sul suo conto, su quello di suo marito e su quello di… sua nonna ed erano serviti in particolare a realizzare il sogno della coppia di acquistare un fienile da riconvertire e un appartamento negli Alti Pirenei. Tutti i beni della coppia sono stati sequestrati.
La corte d’appello ha condannato la coppia a risarcire complessivamente quasi 520.000 euro a titolo di risarcimento danni all’azienda danneggiata e al suo dirigente.
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