Martedì un tribunale di Zurigo ha confermato la sentenza contro quattro banchieri condannati l’anno scorso per aver violato l’obbligo di diligenza nelle transazioni finanziarie dopo aver aiutato un amico del presidente russo Vladimir Putin a trasferire milioni di franchi su conti bancari svizzeri.
I quattro ex dipendenti della filiale svizzera della banca russa Gazprombank avevano chiesto alla Corte Suprema di Zurigo di annullare una condanna emessa l’anno scorso da un tribunale di grado inferiore.
I tre russi e un cittadino svizzero hanno aiutato Sergey Roldugin, un violoncellista soprannominato dal governo svizzero “il portafoglio di Putin” e padrino della figlia maggiore di Putin, a depositare milioni di franchi su conti svizzeri tra il 2014 e il 2016.
I banchieri, che non possono essere identificati a causa delle restrizioni svizzere alle comunicazioni, sono stati giudicati colpevoli dal tribunale distrettuale di Zurigo nel marzo 2023 e hanno ricevuto multe sospese per un totale di oltre 450.000 franchi svizzeri (504.000 dollari).
L’accusa aveva sostenuto che gli uomini non avevano fatto abbastanza per determinare l’identità del vero proprietario dei fondi e che non era plausibile che Roldugin fosse il vero proprietario.
La legge svizzera richiedeva chiarimenti su come i conti del signor Roldugin ricevessero dividendi da 5 a 7 milioni di franchi svizzeri all’anno e su come avesse acquisito una quota del 20% in una società di media del valore di oltre 100 milioni di franchi, abbiamo appreso martedì dalla corte.
Si sarebbero potute intraprendere molte ricerche”, ha detto alla corte il giudice Beat Gut, aggiungendo che Roldugin è stato utilizzato come “uomo di paglia” – o copertura – per nascondere i veri proprietari del denaro.
“L’accettazione passiva dell’affermazione secondo cui Roldugin ha ottenuto i suoi stipendi e prestiti non è plausibile”, ha detto Gut. “L’accettazione passiva dell’affermazione che Roldugin abbia ricevuto il suo stipendio e i suoi prestiti non è plausibile”, ha detto Gut.
($ 1 = 0,8927 franchi svizzeri) (Segnalazione di John Revill; Montaggio di Alison Williams e Timothy Heritage)
