A dicembre negli Stati Uniti un uomo d’affari si è dichiarato colpevole di aver esportato apparecchiature avioniche in Russia nonostante le sanzioni. Alla fine di maggio in Francia la dogana ha arrestato un’azienda che fungeva da hub per gli esportatori europei verso la Russia.
CHIAVE DI PIETRA
A più di due anni dall’invasione russa dell’Ucraina, quest’ultima ha ancora accesso a prodotti teoricamente vietati all’esportazione, che raggiungono il paese attraverso rotte tortuose. Nel presentare l’ultima serie di sanzioni americane, il ministro del Tesoro americano Janet Yellen ha spiegato di voler prendere di mira “le rimanenti rotte di rifornimento attraverso le quali [la Russie] approvvigiona materiali e attrezzature a livello internazionale.
Un compito tutt’altro che semplice: “Purtroppo quando le persone vogliono frodare, ci riescono. Ci vuole più o meno tempo”, ha detto all’AFP Claire Lavarde, avvocato dello studio internazionale Bryan Cave Leighton Paisner, che aiuta le aziende del settore bancario, del lusso e dell’alta tecnologia a verificare con quali partner possono ancora lavorare.
“Non ci sono sciocchi”
Anche senza arrivare alla frode organizzata, alcuni leader aziendali ammettono – a condizione di restare anonimi – di chiudere un occhio sui limiti della loro supervisione.
“Non siamo necessariamente degli sciocchi, ma non possiamo fare nulla”, ammette il dirigente di un produttore europeo di macchine di precisione. Per proteggerci, “i nostri avvocati ci hanno consigliato di far firmare a tutti i nostri clienti in tutto il mondo un documento in cui si dichiarava che non avrebbero rivenduto i nostri prodotti a Russia, Bielorussia e Iran”, dice.
“Possiamo immaginare che controlleremo la prima riesportazione, ma non la decima”, sottolinea Claire Lavarde.
Dopo le iniziali restrizioni alle esportazioni in seguito all’annessione della penisola ucraina di Crimea nel 2014, i paesi occidentali hanno rafforzato le sanzioni contro Mosca dopo l’attacco all’Ucraina nel febbraio 2022. Molte merci vengono ancora esportate legalmente in Russia, come medicinali, profumi e cosmetici.
Ma non più certi beni tecnologici avanzati utilizzati nei sistemi militari, ad esempio, né altri prodotti cosiddetti dual-use, come l’elettronica destinata ad applicazioni civili ma che può essere dirottata per scopi militari.
Esportazioni sospette
Nonostante tutto, Mosca resta in grado di importare “un gran numero di beni necessari alla produzione militare”, in particolare apparecchiature per le comunicazioni e semiconduttori, assicura in un rapporto pubblicato a gennaio il gruppo di esperti ucraino-americani Yermak-McFaul, che lavora sulle sanzioni contro la Russia .
Ha notato un calo dei prodotti per la produzione militare e dei componenti critici subito dopo l’inizio delle sanzioni del 2022, ma ciò non è durato. “Da gennaio a ottobre 2023, le importazioni di prodotti bellici si sono avvicinate ai livelli pre-sanzioni, pari a 932 milioni di dollari al mese, un calo solo del 10%”, osserva.
Secondo i dati raccolti dal direttore degli studi economici della IESEG School of Management, Éric Dor, le esportazioni dell’UE per 50 prodotti ad alta priorità (compresi circuiti stampati, diodi, semiconduttori) sono diminuite del 95% verso la Russia nel periodo ottobre 2022-settembre 2023 rispetto allo stesso periodo di due anni prima, ma allo stesso tempo è triplicato verso il Kazakistan, quadruplicato verso l’Armenia e addirittura moltiplicato di quasi 18 verso il Kirghizistan.
“È troppo sistematico. Chiaramente si tratta di una riesportazione”, spiega all’AFP.
Caccia al tesoro
Il monitoraggio dei prodotti è complesso. L’uomo d’affari arrestato l’anno scorso dalle autorità americane in Kansas trasportava le sue apparecchiature avioniche attraverso altre società in paesi terzi come Armenia, Kazakistan e Kirghizistan. E il modo operativo dell’azienda appena sanzionata in Francia consisteva nel mascherare la destinazione finale delle merci producendo documenti falsi e sdoganandole nel paese, anche se non sono mai o raramente transitate da lì e hanno lasciato l’UE attraverso altri Stati membri.
Il Ministero degli Affari Esteri svedese ha inoltre recentemente annunciato che la Commissione europea sospettava che grandi aziende nazionali avessero esportato prodotti in Russia e “potrebbero aver eluso le sanzioni attraverso paesi terzi, sia tramite filiali, subappaltatori o altri attori”.
“Le aziende devono condurre più indagini oggi che mai”, concorda Ted Datta, esperto di conformità finanziaria presso Moody’s Analytics, che fornisce strumenti tecnologici per aiutare le aziende occidentali a garantire il rispetto delle sanzioni.
Con questa domanda in mente: “Se sono un’azienda e vedo un improvviso aumento dei volumi di scambio verso l’Uzbekistan o un altro paese terzo vicino, dovrei segnalare questo rischio al mio regolatore?”
ATS
