Proposte di deliberazione dell’Assemblea Ordinaria (AGO) del 25/06/2024
Nell’anno duemilaventiquattro e martedì venticinque giugno alle ore 15, gli azionisti della Société Atelier du Meuble Interiors si riuniscono in Assemblea Generale Ordinaria presso l’Hotel Dar El Marsa situato in Avenue Habib Bourguiba La Marsa -Tunisi, su convocazione del consiglio di amministrazione del 02/05/2024 pubblicato su JORT n. ….. del
…/05/2024, e nel Bollettino Ufficiale del Registro Nazionale delle Imprese (BORNE) n. …. dal ../05/2024 Annuncio
NO.…………………..,
È stato redatto un foglio di presenza sottoscritto da ciascun socio presente o dal suo rappresentante munito di delega.
Preso atto che la presente Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo 27 dello Statuto, il Presidente propone di procedere
Il Presidente constata l’assenza di riserve riguardo a tale composizione e chiede che se ne tenga conto.
Dal foglio di presenza certificato sincero e veritiero dai membri della carica risulta che gli azionisti presenti o rappresentati rappresentano il …….. % dei diritti di voto. Di conseguenza, l’Assemblea raggiunge il quorum stabilito
dalla legge e dagli statuti, si dichiara regolarmente costituito e può validamente deliberare.
Il Presidente mette a disposizione degli azionisti presenti o rappresentati nonché dei due scrutatori i seguenti documenti:
1- Copia dell’avviso pubblicato su JORT contenente la convocazione dell’Assemblea; 2- Copia dell’avviso di convocazione pubblicato su BORNE;
3- Copia dell’avviso di convocazione pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Borsa e sul Bollettino CMF; 4- Il foglio di presenza all’Assemblea;
5- La delega speciale conferita dal presidente del consiglio di amministrazione; 6- I poteri dei soci rappresentati da mandatari;
7- La relazione di attività per l’esercizio finanziario 2023;
8- Il bilancio individuale e quello consolidato chiusi al 31/12/2023;
9- Le relazioni generali e speciali della società di revisione sul bilancio individuale chiuso al 31.12.2023 e la relazione della società di revisione sul bilancio consolidato chiuso al 31.12.2023;
10- Le proposte di deliberazione proposte all’AGO.
Il Presidente ricorda che la documentazione relativa alla presente assemblea è stata messa a disposizione degli azionisti presso la sede della Société Atelier du Meuble Interiors sita in 62 Rue de l’or Zone Industrielle Sidi Daoud La Marsa, nei termini regolamentari e che la presente Assemblea è convocato per deliberare sul seguente ordine del giorno riportato nell’avviso di convocazione e cioè:
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Lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della società e del gruppo e del bilancio individuale e consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
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Lettura delle relazioni del revisore sull’esecuzione della sua missione;
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Approvazione della relazione del consiglio di amministrazione e del bilancio individuale e consolidato per l’esercizio chiuso al 31/12/2023;
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Discarico agli amministratori per la gestione 2023;
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Approvazione di operazioni e accordi regolamentati disciplinati dalle disposizioni degli articoli 200 e ss e 475 del codice delle società commerciali;
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Ripartizione risultato esercizio 2023;
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Ratifica della nomina dell’amministratore rappresentante degli azionisti di minoranza;
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Dimissioni e sostituzione di un amministratore;
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Nomina di un nuovo amministratore;
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Tasse di presenza;
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Approvazione della creazione di un comitato di controllo permanente all’interno della società e determinazione della sua remunerazione;
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Delega di poteri per l’espletamento delle formalità.
Azienda ATELIER DU MEUBLE interiors – SA Identificativo Univoco: 047057W – MF: 047057W/A Sede Legale: Zona Industriale-Sidi
Daoud – La Marsa – Tunisi -Tunisia: Verbale dell’Assemblea del 25/06/2024
