L'ex CEO della banca svedese Swedbank Birgitte Bonnesen è stata condannata a 15 mesi di carcere martedì 10 settembre per aver ingannato gli investitori sul coinvolgimento della banca in uno scandalo di riciclaggio di denaro. È stata dichiarata colpevole di frode dalla Corte d'appello di Svea a Stoccolma. Il suo avvocato, Per Samuelsson, ha detto a TT che “sotto shock” dopo questa condanna e che avrebbe fatto ricorso. La corte d'appello ha annullato la sentenza di primo grado che aveva assolto Birgitte Bonnesen nel 2023.
All'inizio del 2019, la televisione pubblica SVT ha rivelato l'esistenza di transazioni rischiose e sospette per un totale di circa 40 miliardi di corone (3,8 miliardi di euro all'epoca) verso gli stati baltici, tra cui l'Estonia, dai conti Swedbank. Queste rivelazioni hanno causato il crollo del prezzo delle azioni della banca e hanno portato al licenziamento di Birgitte Bonnesen.
“Dichiarazioni fuorvianti”
L'autorità di regolamentazione finanziaria svedese ha multato Swedbank di quattro miliardi di corone nel 2020 e le ha ordinato di conformarsi alle leggi antiriciclaggio. Birgitte Bonnesen è stata perseguita per presunta “intenzionalmente o per grave negligenza (…) ha diffuso informazioni fuorvianti sulle misure adottate dalla banca per prevenire, rilevare, scoraggiare e segnalare sospetti di riciclaggio di denaro” in Estonia.
La corte d'appello stabilisce che l'ex leader “ha rilasciato dichiarazioni fuorvianti in interviste con il quotidiano svedese Svenska Dagbladet e l'agenzia di stampa svedese TT in relazione alla pubblicazione da parte della banca del suo rapporto del terzo trimestre 2018”secondo il suo comunicato stampa. “Queste dichiarazioni trasmettevano il messaggio fuorviante che non vi erano sospetti collegamenti di riciclaggio di denaro con le operazioni estoni di un’altra banca.”ha aggiunto la corte. I commenti di Birgitte Bonnesen sono stati considerati “probabilmente influenzare la valutazione della banca svedese da un punto di vista finanziario e quindi causare una perdita”secondo il tribunale.
I procuratori avevano anche accusato Bonnesen di aver rivelato informazioni riservate informando i principali azionisti della banca dell'imminente uscita del documentario investigativo. La corte d'appello ha stabilito che queste informazioni “non era abbastanza specifico da essere considerato un’informazione privilegiata”ha aggiunto, e quindi l'ha assolta su questo aspetto del caso.
