La Lotteria Nazionale ha presentato una sola segnalazione alle autorità competenti negli ultimi cinque anni per comportamenti sospetti che potrebbero essere collegati al riciclaggio di denaro. Lo afferma oggi l’organizzazione in un comunicato stampa, in cui spiega quali misure sono in atto per prevenire forme di riciclaggio di denaro.
La Lotteria Nazionale afferma di applicare misure rigorose per garantire che i giochi della lotteria “non siano in alcun modo attraenti per le persone o gli ambienti in cui le persone vogliono riciclare denaro”. “Nel raro caso in cui tale comportamento si verifichi, verrà rilevato dal servizio forense della Lotteria Nazionale che lo segnalerà immediatamente alle autorità competenti”, come è accaduto “nell’ambito delle informazioni fornite nel 2022 è apparso nel premere”, si legge. Il rapporto ha portato all’indagine sul riciclaggio di denaro sull’ex commissario europeo Didier Reynders.
La società sottolinea inoltre che tutti i conti dei giocatori devono essere collegati a un numero di registrazione nazionale. Ciò impedisce ai giocatori con intenzioni dannose di aprire un conto in modo anonimo o fraudolento. Anche le vincite e i depositi su un conto giocatore sono strettamente regolamentati.
Ad esempio, in caso di vincita, il saldo sul conto del giocatore è limitato a un massimo di 500 euro e il resto dell’importo viene automaticamente trasferito sul conto bancario del giocatore. Inoltre, esiste un limite massimo di deposito sul conto giocatore fissato a 500 euro a settimana. “I depositi possono essere effettuati anche con i voucher disponibili nei punti vendita fisici. L’importo massimo di questi buoni è fissato a 100 euro”, ha precisato la Lotteria Nazionale, aggiungendo che anche i punti vendita sono soggetti alle norme della normativa antiriciclaggio.
L’organizzazione decide che “non fornirà ulteriori commenti alla luce delle indagini in corso”.
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