Un passo gigante è stato appena annunciato nel file Caritas. Secondo le informazioni comunicate dall’ufficio della procura del Lussemburgo, “le indagini giudiziarie si sono aperte a seguito delle fraudolente appropriazioni indebite a scapito della Fondazione Caritas è entrata in una nuova fase”.
Un salto nelle indagini, reso possibile “con l’azione concertata, condotto in tre stati europei dai servizi di polizia bulgari, francesi e britannici, supportati da otto investigatori in Lussemburgo della sezione fama (formazione, supporto e metodologia ecofin) e due investigativi) Membri di Fast Cell (Fugitive Active Search Team, Fugitive Search Service), tutti del servizio di polizia giudiziaria della Grand Ducaal Police.
Circa un centinaio di messaggi scambiati tra i servizi
L’azione, condotta sotto la direzione e il controllo del solo giudice di indagine in Lussemburgo, “ha portato all’arresto di otto persone desiderate e segnalate dai mandati di arresto europei richiesti dal procuratore statale in Lussemburgo a causa delle indicazioni di colpa che li pesavano nel contesto di riciclaggio delle somme appropriate di denaro. Le ricerche delle case di queste persone sono state condotte contemporaneamente.
Sei di queste persone sono state arrestate in Bulgaria durante le azioni condotte questo giovedì 23 gennaio. Sono state condotte ricerche e la stagione delle prove materiali è informata dal Ministero degli Interni Bulgaro, che ha comunicato foto e video dell’operazione e annuncia che un La procedura di estradizione per le persone incriminate è in corso.
Gli arresti girati in Bulgaria come parte delle indagini sulla faccenda di Caritas. © Ministero degli interni bulgaro
In questa fase, circa un centinaio di messaggi sono stati scambiati tramite la piattaforma Siena (Secure-Information-Exchange-Network-Application), circa trenta decisioni di indagine europea e lettere internazionali sono state emesse alle autorità. Sono stati emessi paesi stranieri di tredici stati, 27 ordini di ricerca e sequestro e sono stati fatti 54 ordini per il sequestro di fondi bloccati in Lussemburgo e all’estero.
“Una moltitudine di incontri è stata organizzata a tutti i livelli tra autorità competenti e investigatori”, ha affermato l’ufficio del procuratore.
In attesa della resa degli arrestati
Allo stato attuale, le autorità del Lussemburgo rimangono in attesa della consegna di quelle arrestate dalle autorità francesi e bulgari “e il destino delle convulsioni delle attività svolte all’estero”. Al momento, non è possibile determinare l’entità degli importi che potrebbero essere recuperati. Come promemoria, l’affare Caritas scoppiò nel luglio 2024 quando l’associazione rivelò di aver notato l’appropriazione indebita di oltre 60 milioni di euro.
La giustizia del Lussemburgo ringrazia anche “tutte le autorità e tutte le controparti straniere, in particolare dei tre paesi citati, per i loro sforzi e la loro assistenza al fine di una preparazione ottimale dei recenti doveri e per la loro collaborazione che ha contribuito al successo di questo concerto azione.
“Le indagini, ancora condotte in stretta collaborazione con la Lussemburgo Financial Intelligence Unit (FIU), sono solo all’inizio e continuano il loro corso.” L’ufficio del procuratore ricorda anche che gli arrestati beneficiano della presunzione di innocenza.
