Casinò, luoghi benedetti per il riciclaggio di denaro? A seguito della segnalazione di un grande casinò, l’Autorità nazionale di informazione finanziaria (ANRF) sta conducendo un’indagine approfondita su un gruppo composto da cittadini marocchini e stranieri sospettati di utilizzare i casinò per riciclare fondi provenienti da attività illecite. Il gruppo ha effettivamente tentato di corrompere il direttore di un casinò, ma questi ha rifiutato l’offerta e ha allertato la direzione, riferisce Mattina. Lo ha a sua volta informato l’ANRF, che ha aperto un’indagine in collaborazione con i suoi omologhi internazionali per ottenere ulteriori informazioni sugli stranieri coinvolti.
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È possibile riciclare milioni di dirham in un solo giorno simulando vincite derivanti da scommesse e giochi d’azzardo, spesso con la complicità di alcuni proprietari di casinò, dicono fonti informate. Una volta riciclati, questi fondi vengono reintegrati nell’economia legale e reinvestiti in Marocco, dopo il pagamento delle commissioni ai proprietari dei casinò, che trattengono una parte della somma iniziale. Queste pratiche sono ricorrenti in alcuni casinò all’estero. In Marocco, i casinò sono posti sotto stretta sorveglianza e la legge impone ai loro gestori di denunciare qualsiasi sospetto di riciclaggio di denaro sotto pena di procedimenti penali.
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L’indagine preliminare rivela che due membri stranieri del gruppo, sospettati di riciclaggio di denaro, figurano sulle liste nere delle autorità di regolamentazione finanziaria nei loro paesi d’origine. Hanno una storia di casi discutibili e sono presumibilmente coinvolti in una rete internazionale di riciclaggio di denaro. Sfruttano le vincite dei casinò per reinvestire i fondi provenienti dal traffico di droga e da altre attività illecite. Questi fondi “vengono poi reimmessi nell’economia legale, in particolare in progetti immobiliari, come la costruzione di complessi residenziali, o in settori come bar, ristoranti e spazi ricreativi”, si spiega.
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