Sospettata di infrazioni, Creditbank cerca un accordo con la BDL

L’amministratore delegato di Creditbank, Tarek Khalifé, è comparso mercoledì davanti al procuratore generale presso la Corte di cassazione, Jamal Hajjar, a seguito di un rapporto presentato due settimane fa al magistrato dalla Commissione investigativa speciale (CSI) della Banca del Libano (BDL ) in cui segnala infrazioni Secondo una fonte informata contattata da L’Oriente-Il Giornoil sistema bancario presenta un deficit di bilancio di circa 309 milioni di dollari bancari (comunemente chiamati “lollar”, al cambio attuale di 15.000 LL per dollaro), che potrebbe essere dovuto a una cattiva gestione finanziaria o all’appropriazione indebita di fondi.

Accompagnato dal suo avvocato Marc Habka, Khalifé ha presentato al giudice Hajjar una copia del progetto di accordo che sta attualmente negoziando con la banca centrale, ha detto L’Oriente-Il Giorno la suddetta fonte. Questo accordo consisterebbe nel pagamento da parte della Creditbank di circa 33 milioni di dollari di “commissioni” (che potrebbero essere ritirate e trasferite al loro valore reale, al tasso attuale di mercato di 89.600 LL), per coprire questo deficit bancario di 309 milioni di dollari. Le trattative con la BDL dovrebbero portare ad un risultato “entro 10-15 giorni”, aggiunge la stessa fonte, sottolineando che “se necessario tutti i procedimenti legati a questo caso dovrebbero essere abbandonati”.

Il BDL aveva nominato Mohammad Baassiri, ex vice governatore di questa istituzione, alla carica di amministratore provvisorio della Creditbank. Dopo aver verificato le cifre in questione, ha redatto il suddetto rapporto che ha presentato alla CIS, prima che questa la trasmettesse alla Corte di Cassazione.

Il giudice Hajjar ha poi convocato Tarek Khalifé all’udienza fissata per il 20 giugno, ma questi non si è presentato. Assicurando il pubblico ministero che il suo assistito non stava cercando di eludere la giustizia, l’avvocato ha poi chiesto al magistrato di concedergli tempo per presentare documenti comprovanti l’esistenza di una proposta di concordato in corso con la BDL.

“Perché la ristrutturazione viene richiesta solo al mio cliente? »

Contattato da L’OLIO, Me Habka si chiede perché Creditbank sia “l’unico istituto il cui direttore è oggetto di una richiesta di conto”. Il pubblico ministero della Corte d’appello del Monte Libano, Ghada Aoun, aveva tuttavia perseguito diversi manager di altre banche negli ultimi anni, prima di essere esclusa dai fascicoli finanziari dal giudice Hajjar il 7 giugno. “Mentre decine di denunce e cause legali colpiscono numerosi istituti bancari, in nessun altro caso la BDL si è mobilitata con l’obiettivo di aprire un’inchiesta da parte della procura di cassazione”, afferma Me Habka.

“Affinché un direttore di banca possa essere perseguito, gli atti di cui è accusato e la cattiva situazione finanziaria del suo istituto devono essere collegati a reati penali e non al fatto che egli non può più soddisfare gli interessi dei depositanti a causa della situazione sistemica crisi del 2019”, spiega un altro avvocato, che segue i fascicoli di altre banche e che ha parlato in condizione di anonimato. Una spiegazione che non mi convince Habka. “Perché la ristrutturazione viene richiesta solo al mio cliente, escludendo tutte le altre banche? » si chiede.

Amr Diab

La settimana scorsa, i media hanno riferito che Tarek Khalifé aveva trasferito circa dieci milioni di dollari su un conto estero a beneficio del cantante egiziano Amr Diab (in concerto a Beirut il 15 giugno), che, secondo loro, avrebbe depositato tale somma su un conto presso la Creditbank . Voce smentita da Tarek Khalifé, uscito mercoledì dal tribunale al termine dell’udienza. Ha affermato di aver detto al pubblico ministero che Amr Diab non ha alcun conto nel suo locale.