Gli investitori immobiliari truffati vogliono accuse penali contro Epic Alliance

Più di un anno dopo che la polizia ha trasmesso alla Corona i risultati dell’indagine sul fallimento della società Epic Alliance, gli investitori e gli agenti immobiliari canadesi aspettano ancora di sapere se verrà avviato un procedimento penale contro la società immobiliare Saskatoon.

L’azienda, fondata dalle imprenditrici Rochelle Laflamme e Alisa Thompson nell’agosto 2013, ha dichiarato fallimento nel gennaio 2022.

I suoi investitori e partner immobiliari sono venuti a conoscenza della debacle tramite una chiamata Zoom di 16 minuti da parte dei fondatori dell’azienda.

Tutto è andato. È tutto fallito, ragazzi. È tutto finitoha detto il signor Laflamme nel video del 19 gennaio 2022.

La polizia di Saskatoon afferma di aver iniziato a indagare sull’attività nel luglio 2022. Ha inoltrato i risultati alla Corona per consulenza nel marzo 2023.

A più di un anno di distanza, non è chiaro se verranno intentate accuse penali contro i responsabili.

Un progetto che già puzza di frode

Gary Busch è il broker-proprietario di Fusione del 21° secolo a Saskatoon. Questo agente immobiliare veterano si è insospettito delle pratiche di Epic nel giugno 2020. Afferma che il modello di business di Epic Alliance sapeva di frode fin dall’inizio.

Un’azienda che acquista dalle 20 alle 30 case al mese e i prezzi sono gonfiati. Non so con certezza cosa stia succedendo, ma penso che potrebbe esserci una frode ipotecaria o una manipolazione dei fattiEgli ha detto.

Il mercato del Saskatchewan è come una tartaruga per una lepre. Abbiamo alti e bassiha dichiarato.

All’epoca, CBC hanno contattato la signora Laflamme e Thompson tramite il loro avvocato senza risposta.

Tuttavia, durante la chiamata Zoom con gli investitori, hanno incolpato il regolatore governativo, il Autorità finanziaria e per gli affari dei consumatori (FCAA).

Le centinaia di case che la società ha acquistato per gli investitori – e che avrebbe dovuto gestire per loro – sono state restituite nel 2022.

Quattro anni dopo aver espresso le sue preoccupazioni per la prima volta, Busch sta ancora aspettando di vedere se qualcuno sarà ritenuto responsabile – penalmente o civilmente – per quanto accaduto.

Una coppia di investitori disillusi

Lena Jerabek e suo marito che vivono a New Westminster, British Columbia, hanno investito $ 280.000 in Epic Alliance nel 2021 per acquistare una casa nel quartiere Meadowgreen di Saskatoon.

L’idea era di ristrutturare la proprietà e poi venderla a scopo di lucro.

Tutto sembrava andare secondo i piani fino al giorno fatidico.

Quindi non abbiamo avuto bisogno di sottoporci ad alcuna procedura di pignoramento o altro. Ci hanno semplicemente restituito le chiavi di loro spontanea volontàlei dice.

Nel mio caso, siamo stati fortunati che la proprietà non fosse occupata. Non è stato ristrutturato, ma potrebbe essere affittato.

Alla fine la casa fu valutata $ 255.000 e la coppia si stava preparando a venderla.

La signora Jerabek sa che alla fine ha prestato dei soldi alla Epic Alliance per una proprietà sopravvalutata. Ciò che vuole è un’indagine su quello che è successo ai milioni raccolti tramite cambiali.

I documenti del tribunale mostrano che la società ha raccolto milioni di dollari di capitale in un periodo di otto anni convincendo le persone a prestare alla società tra $ 50.000 e $ 500.000 in cambio di una cambiale.

Secondo l’accordo transattivo concluso con il Autorità finanziaria e per gli affari dei consumatori (FCAA), la signora Laflamme e la signora Thompson hanno venduto 96 cambiali con un valore nominale minimo stimato in 4,3 milioni di dollari.

È qui che lo trovo davvero preoccupante. ha detto la signora Jerabek.

Crede che abbiano raccolto denaro dagli investitori per pagare gli altri.

Anche Lena Jerabek vuole risposte.

Vorrei sapere dove sono finiti i soldi lei dice.

Ci sono persone che hanno perso i risparmi di una vita, la pensione. Ho parlato con molti di loro provenienti da tutto il Canada.

Nell’aprile 2024, il Autorità finanziaria e per gli affari dei consumatori ha raggiunto un accordo con Rochelle Laflamme e Alisa Thompson. Hanno accettato di pagare multe per un totale di 300.000 dollari e di vietare la vendita e la promozione di prodotti di investimento per 20 anni.

Il regolamento specifica che non affronta potenziali frodi. Piuttosto, descrive le multe come sanzione amministrativa .

Contattato, il Ministero della Giustizia attraverso la sua responsabile delle comunicazioni Kerri Ward-Davis lo comunica Stiamo indagando sulla questione, ma al momento non siamo in grado di fornire una risposta concreta. Ti invieremo una dichiarazione il prima possibile.

Con informazioni di Dan Zakreski