Miliardi di euro sottratti e denaro transitato attraverso il Lussemburgo. Lo scandalo finanziario 1MDB, che prende il nome da un fondo sovrano malese, causò molto rumore nel settore finanziario una dozzina di anni fa. Sono stati sottratti diversi miliardi di euro, tra cui 472,5 milioni di dollari trovati sul conto della banca privata Edmond de Rothschild, con sede nella capitale.
Dopo una multa record di nove milioni di euro comminata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) e la sospensione di un manager da ogni attività legata al settore per 10 anni, il caso è finito in tribunale. Un’indagine vasta e lunga e “un fascicolo particolarmente complesso”, scivola il sistema giudiziario lussemburghese, che annuncia mercoledì la chiusura delle indagini da parte del giudice istruttore incaricato.
Quattro dipendenti della banca sono sotto processo, ha precisato la procura in un comunicato stampa. Il seguente? Il fascicolo è attualmente nelle mani dell’Autorità giudiziaria in vista del deferimento alla Camera di Consiglio. Questo dovrà poi decidere se rinviare o meno l’imputato al tribunale di prima istanza. Continua…
