Criptovalute non grate. Le autorità svedesi stanno intensificando i loro sforzi contro questo fenomeno scambi di criptovaluta non regolamentaticlassificare alcuni operatori come attori chiave nel riciclaggio di denaro. Infatti, in un recente rapporto pubblicato dall’ Polizia svedese e ilUnità di informazione finanziaria (UIF) il ruolo crescente delle piattaforme crittografiche nelle attività criminali organizzate, incluso riciclaggio di denaro viene denunciato. Questa decisione arriva in un momento in cui blockchain e le criptovalute stanno diventando strumenti ampiamente utilizzati, non solo per i pagamenti transfrontalieri istituzionali, ma anche per attività illegali su larga scala. Attività che minacciano la MNBC del Paese. Spiegazioni.
Piattaforme di criptovaluta: una minaccia emergente per la Svezia
Secondo il rapporto della UIF, le piattaforme non regolamentate sono diventate “riciclatori professionisti” (PML), operante senza licenza di conversione reddito criminale in criptovalute o viceversa. Queste transazioni illecite rappresentano a questione importante per le autorità, che considerano i fornitori di questi servizi come facilitatori della criminalità organizzata. Là Polizia svedese individuato quattro principali profili di riciclatori, tra cui gli operatori di piattaforme di tipo “node”, “hawala”, “asset” e “platform exchange provider”.
« I fornitori illeciti di criptovaluta rappresentano una minaccia crescente per i sistemi di riciclaggio di denaro e un elemento cruciale nell’espansione dei mercati criminali »
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I metodi utilizzati da questi attori vanno dalla conversione di denaro in criptovalute, tramite riunioni fisiche, fino a transazioni digitali rapide piattaforme peer-to-peer. La necessità di anonimato e di elusione delle normative sono le motivazioni principali per i criminali che scelgono queste piattaforme piuttosto che scambi regolamentati.
Il ruolo centrale delle piattaforme nel riciclaggio di denaro
Le piattaforme illegali di criptovaluta svolgono un ruolo chiave nel riciclaggio di denaroutilizzato per ripulire fondi da droga, frode e altre attività illecite. Sebbene alcune di queste piattaforme operino in modo semitrasparente, spesso su forum pubblici o mercati peer-to-peerIL maggior parte degli scambi non regolamentati rimangono nascosti in reti criminali internazionali ben organizzate.
IL Rapporto svedese evidenzia la necessità che le forze dell’ordine rafforzino la loro presenza sulle piattaforme di criptovaluta. Richiede a cooperazione internazionale rafforzato per combattere questa criminalità transfrontaliera. Anche le entità soggette a obblighi legali, come banche, fornitori di servizi finanziari e piattaforme di negoziazione, sono esortate a intensificare gli sforzi per individuare e segnalare transazioni sospette.
Le cifre fornite dall UIF svedese sono preoccupanti. Tra il 2020 e il 2023 lo hanno scoperto le autorità fiscali svedesi 18 compagnie minerarie le criptovalute avevano presentato informazioni fiscali fuorvianti o incomplete, cercando di evitarle imposta sul valore aggiunto (IVA). L’indagine ha rivelato enormi debiti non pagati per 90 milioni di dollari a causa di queste pratiche illegali. Un’osservazione che, purtroppo, non ha fatto altro che inasprire la politica fiscale del paese nei confronti dei minatori di criptovalute.
