BGFIBank Senegal ha ricevuto, venerdì 29 novembre, il certificato AML 30000 (Antiriciclaggio, indice 30000), il primo standard certificabile nella lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi.
Questo riconoscimento, attribuito alla filiale senegalese del gruppo BGFIBank, primo gruppo finanziario della zona CEMAC, posiziona l’istituto come attore chiave nella promozione del buon governo e delle pratiche di trasparenza nel settore bancario.
A margine della cerimonia organizzata nella capitale senegalese, Dakar, Djibril Ngom, presidente del consiglio di amministrazione di BGFIBank Senegal, accompagnato da Khady Boye Hanne, amministratore delegato della filiale, ha ricevuto il certificato dalle mani di Christian Mocanu, direttore generale della COFICERT. L’evento è stato caratterizzato anche dall’annuncio dell’ottenimento della stessa certificazione da parte di BGFIBank Benin, rappresentata dal presidente del suo consiglio di amministrazione, Oswald Loueke.
“La certificazione AML 30000 che riceviamo oggi riflette non solo il nostro ideale, la continua ricerca dell’eccellenza, nello svolgimento delle nostre attività quotidiane, ma anche la nostra effettiva considerazione dei rischi significativi che il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo gravano sulla sicurezza finanziaria dei nostri Stati e del settore finanziario nel suo insieme”, ha dichiarato Djibril Ngom, CEO di BGFIBank Senegal.
BGFI Holding Corporation, società madre del gruppo BGFIBank, ha ricevuto le certificazioni AML 30000 e MSI 20000 nel giugno 2023, dimostrando la propria conformità ai requisiti dei propri stakeholder. Anche BGFIBank Repubblica Democratica del Congo (DRC) e BGFIBank Costa d’Avorio sono state certificate rispettivamente nel 2020 e nel 2022.
Il certificato AML 30000, rilasciato da COFICERT, organizzazione esperta in certificazioni finanziarie ed extrafinanziarie, è dal 2017 uno standard internazionale riconosciuto per valutare la qualità dei sistemi delle imprese del settore finanziario nella lotta al riciclaggio e ai finanziamenti. del terrorismo.
Nel suo discorso, la signora Khady Boye Hanne ha anche annunciato un rafforzamento del gruppo dirigente della banca con la nomina di Ousmane Fall, fino ad allora direttore commerciale, a vicedirettore generale di BGFIBank Senegal.
