La Procura del pool giudiziario finanziario di Dakar ha recentemente ricevuto diverse segnalazioni dall’Unità nazionale per l’elaborazione delle informazioni finanziarie (CENTIF). Tali segnalazioni, attualmente all’esame, hanno evidenziato pratiche sospette che hanno coinvolto diverse persone.
Secondo un comunicato stampa pubblicato il 12 gennaio 2025 dal procuratore finanziario El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, l’analisi approfondita di uno di questi rapporti evidenzia complessi meccanismi di riciclaggio di denaro. Le società Shell sarebbero state utilizzate per nascondere transazioni sospette, il cui valore totale è provvisoriamente stimato a oltre 125 miliardi di franchi CFA.
La Procura prevede, ai sensi dell’articolo 66 della legge n. 2024-08 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, di avviare un’indagine giudiziaria. Le spese considerate includono: associazione a delinquere, riciclaggio, frode ai danni del patrimonio pubblico, corruzione, traffico di influenze et abuso del patrimonio aziendale.
Questo caso potrebbe avere importanti implicazioni per gli ex leader del paese, data l’entità delle somme coinvolte e le presunte ramificazioni delle attività criminali. Le indagini proseguono per individuare tutti i soggetti coinvolti e stabilire le responsabilità.
