Tribunale penale di Tours
“Ho scoperto il processo di truffa nello stesso momento di tutti gli altri. » Quando raccoglie i bonifici dei suoi clienti e li converte infine in carte PCS (1), Paris sa però che non si tratta di ” non normale “. Ma lui chiude gli occhi e obbedisce. “Quando ci sono soldi da guadagnare, li prendo”, lui spiega. L’uomo di 41 anni è stato processato dal tribunale penale di Tours (Indre-et-Loire), martedì 11 giugno 2024, per riciclaggio di denaro, tra novembre 2019 e dicembre 2020.
A quel tempo gestiva un’attività di acquisto di vini e liquori. Il lavoratore autonomo spiega che i clienti effettuano ordini di grandi dimensioni, del valore di diverse decine di migliaia di euro. I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico. Gli stessi clienti poi fanno marcia indietro e chiedono a Parigi di effettuare acquisti con la carta PCS per rimborsare l’importo. Già condannato per truffa, Paris non si lascia ingannare, ma sostiene di non avere alcun legame diretto con i misfatti iniziali.
Truffato su un sito di incontri
“Non ho mai avuto intenzione di frodare nessuno” dichiara al foro, senza avvocato. Dietro i trasferimenti, però, si nascondevano storie vere. Come quello di un uomo con disabilità, registrato su un sito di incontri. Chi pensa di fare uno scambio con una certa Julie paga circa 50.000 euro. La giovane donna, che in realtà è una truffatrice, gli chiede aiuto. Preso in confidenza, l’uomo accetta ed effettua diversi trasferimenti. È allora – soprattutto attraverso la società parigina – che i criminali riciclano il denaro. L’indagine è riuscita a stabilire un collegamento con l’imputato per un pagamento di 18.000 euro.
Il quarantenne viene così condannato a diciotto mesi di carcere con sospensione della prova con obbligo di lavorare e al risarcimento di complessivi 41.600 euro a titolo di danni alle varie vittime. Gli è inoltre vietato esercitare un’attività per cinque anni.
(1) Una carta prepagata senza conto bancario.
