Boulanger-Dorval, 42 anni, deve affrontare cinque capi d’imputazione per frode, furto d’identità e traffico di informazioni commessi tra ottobre 2016 e maggio 2019 a Lévis. Dovrà presentarsi nel tardo pomeriggio al tribunale del Quebec, su richiesta degli investigatori.
Arrestati anche Jean-Loup Masse-Leullier, François Baillargeon-Bouchard e Laurence Bernier, accusati di frode.
Mathieu Joncas e Charles Bernier sono oggetto delle stesse accuse, ma non sono ancora stati localizzati. Potenzialmente sarebbero fuori, secondo Benoit Richard, portavoce della Sûreté du Québec.
I sei individui sono accusati di aver commesso danni informatici, ottenendo consapevolmente informazioni personali con l’intento di commettere un reato e rendendo accessibili dati riservati.
Sono accusati principalmente di aver frustrato, con l’inganno, la menzogna o altri mezzi fraudolenti, la Fédération des Caisses Desjardins, il Movimento Desjardins, le loro entità affiliate e i loro clienti per un valore superiore a 5.000 dollari.
Boulanger-Dorval è anche accusato di aver ottenuto in modo fraudolento servizi informatici a Lévis, tra l’ottobre 2016 e il maggio 209. Sarà interrogato tutto il giorno dalla Sûreté du Québec.
Due persone in fuga
La polizia provinciale sta cercando Maxime Paquet, 38 anni, e Juan Tablo Serrano, 38 anni.
“Questi ultimi due sono attualmente in fuga all’estero e sono tra i criminali più ricercati in Quebec”, ha dichiarato giovedì il SQ in una conferenza stampa.
Contro i due sospettati è stato firmato un mandato d’arresto in tutto il Canada.
Aggiornamento sul progetto Portier
La polizia provinciale ha fornito un aggiornamento sul progetto Portier, una vasta indagine che va avanti dal 2019. Questi arresti arrivano poche ore dopo quelli del dipartimento di polizia di Laval, che ha chiuso il caso Glaive.
Secondo i documenti giudiziari già depositati negli ultimi anni, Sébastien Boulanger-Dorval avrebbe venduto informazioni riservate riguardanti milioni di clienti a Jean-Loup Leullier-Masse, un prestatore privato di Montmagny.
Leullier-Masse avrebbe poi venduto la lista dei clienti ad altri uomini del settore.
Anche se fin dall’inizio erano nel mirino della polizia, finora nei loro confronti non è stata presentata alcuna accusa penale.
Benoit Richard, portavoce della Sûreté du Québec (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)
Ex dipendente
Boulanger-Dorval è un ex dipendente della cooperativa di servizi finanziari. Si sarebbe appropriato illegittimamente di dati riservati già nel novembre 2016.
Due anni dopo, Desjardins ha sporto denuncia alla polizia di Laval e, nel maggio 2019, ha perquisito per la prima volta gli uffici di Sébastien Boulanger-Dorval.
Nel giugno 2019, le prime perquisizioni sono state orchestrate a Montmagny, nel Chaudière-Appalaches, dalla Sûreté du Québec. Nel mirino anche l’ufficio di Jean-Loup Leullier-Masse.
Contemporaneamente la cooperativa di servizi finanziari ha annunciato la notizia ai propri clienti. Inizialmente si prevedeva che il furto di dati avrebbe colpito quasi tre milioni di clienti. Questa cifra ha continuato ad aumentare nel corso dei mesi. Il numero totale delle vittime è stimato a oltre nove milioni.
All’inizio del 2021, l’SQ ha effettuato una perquisizione durata diversi giorni negli uffici di Desjardins, dove lavorava Boulanger-Dorval.
Nel giugno 2022, la Corte Superiore ha ratificato un accordo da 200 milioni di dollari tra Desjardins e le vittime del furto di dati, tutti i clienti ed ex clienti che beneficiano di un importo riparativo a seconda del danno causato.
Altri sospettati
Il prestatore privato e intermediario ipotecario Mathieu Joncas, 38 anni, il suo socio François Baillargeon-Bouchard, 35 anni, e l’intermediario ipotecario Marc-Olivier Tanguay avrebbero acquistato gli elenchi dei clienti rubati. Tanguay non sta affrontando accuse penali in questo momento.
Mathieu Joncas deve affrontare quattro capi d’imputazione per frode. (Archivio La Presse)
Nel 2021, Mathieu Joncas è stato dichiarato colpevole dalla commissione disciplinare dell’Organisme d’autoréglementation du courtage régional du Québec (OACIQ).
Questi ultimi hanno acquistato elenchi contenenti i dati sensibili di almeno 150.000 persone “senza assicurarsi di ottenere il loro consenso”, indica la decisione. Inoltre non ha rivelato alcuni fatti durante l’interrogatorio.
Mathieu Joncas è stato condannato a pagare una multa di 36.000 dollari, oltre alla sospensione della licenza per un periodo di 420 giorni. Da parte sua, Marc-Olivier Tanguay ha pagato una multa di 5.000 dollari e ha ricevuto multe per un totale di 40.000 dollari, in particolare dalla commissione disciplinare della Camera di Sicurezza Finanziaria.
