I conti presso la Banca Internazionale del Lussemburgo (BIL) hanno svolto un ruolo “centrale” nel trasferimento dei fondi deviati dall’Azerbaigian. Lo dimostra un’indagine condotta dal consorzio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), che già aveva lavorato per svelare l’opacità del Lussemburgo in materia fiscale nel caso OpenLux, nel 2021.
Nella sua pubblicazione, l’OCCRP afferma che il ruolo della BIL è evidenziato da un rapporto della National Crime Agency (NCA), l’FBI britannica responsabile della lotta alla criminalità organizzata.
Le accuse evidenziano come milioni di euro sottratti alla Banca Internazionale dell’Azerbaigian (IBA), la banca statale dell’Azerbaigian, siano stati incanalati in Europa, attraverso il Lussemburgo, e utilizzati per acquistare proprietà di lusso nel Regno Unito e in Francia.
Un fiduciario lussemburghese al centro del sistema
Al centro di questo caso c’è l’ex presidente dell’IBA Jahangir Hajiyev, che nel 2016 è stato condannato a quindici anni di carcere da un tribunale di Baku per riciclaggio di denaro.
Secondo il rapporto dell’OCCRP, mentre era a capo dell’IBA, gestiva un sistema di riciclaggio di denaro noto come “Azerbaijan Laundry”, attraverso il quale aiutava a trasferire enormi somme di denaro dall’Azerbaigian all’Europa per conto delle élite del Caucaso. stato petrolifero, che questa settimana ospiterà la COP29.
Uno dei suoi principali intermediari era Khagani Bashirov, un uomo d’affari franco-azerbaigiano, che aiutò Hajiyev e la sua famiglia a convogliare denaro dall’Azerbaigian all’Europa e al Regno Unito attraverso il Granducato. Una delle società a cui si rivolse si chiamava VES Consultancy. Quest’ultima è ora in fase di scioglimento, secondo il registro delle imprese azerbaigiano.
Ma, tra il 2011 e il 2015, sul conto della VES Consultancy presso la BIL sono transitati almeno 175 milioni di dollari, di cui 14 milioni di dollari provenienti dall’IBA, secondo le indagini della NCA, riferite dall’inchiesta dell’OCCRP. Si ritiene che altri 450 milioni di dollari siano fluiti attraverso altri conti di VES Consultancy tra il 2005 e il 2015.
Bashirov controllava una rete di società in tutto il mondo, ma il Lussemburgo era al centro delle sue operazioni, con centinaia di conti bancari nel Granducato, secondo la NCA. Ha anche creato una società fiduciaria in Lussemburgo che, secondo la NCA, avrebbe dovuto facilitare la deviazione di fondi dall’Azerbaigian. Questa società, Fortrust Global, avrebbe consentito la creazione di società di comodo e fornito il pieno controllo sui loro documenti finanziari, rendendo più semplice nascondere i flussi di fondi illeciti. Secondo il registro delle imprese del Lussemburgo, la società Fortrust Global è stata rinominata Vallis e Pontem Advisory ed è stata cancellata dalla registrazione nel 2020, possiamo vedere.
L’OCCRP indica che il signor Bashirov è stato accusato di falsificazione, riciclaggio di denaro e violazione degli obblighi professionali da parte del pubblico ministero lussemburghese.
La BIL reagisce
In risposta alle domande di Tempo del Lussemburgoun portavoce della BIL ha dichiarato: “In qualità di membro responsabile della comunità finanziaria, la BIL è pienamente impegnata a sostenere i più elevati standard di conformità e trasparenza in tutti i suoi processi, in particolare per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La prevenzione e la lotta contro la criminalità finanziaria sono una priorità essenziale per la banca e rispettiamo rigorosamente il regime sanzionatorio e le norme AML-CTF (lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ndr)”.
Nel 2020, la BIL è stata multata di 4,6 milioni di euro dalla CSSF per carenze nei suoi processi antiriciclaggio. All’epoca la CSSF non aveva specificato i dettagli delle violazioni, né le transazioni né le persone interessate. Ma la BIL aveva affermato che la multa derivava dalle ispezioni della CSSF effettuate nel 2017 e nel 2018 su clienti della Comunità di Stati Indipendenti (CSI). Comprendi la Russia e gli altri paesi che facevano parte dell’ex Unione Sovietica. Tra questi c’è l’Azerbaigian.
Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul sito di Tempo del Lussemburgo.
Adattamenti e integrazioni: Christophe Lemaire.
