Grandi investimenti in India | Tre ex dirigenti della Caisse accusati di corruzione

Tre ex dirigenti della Caisse de dépôt et placement du Québec sono stati appena accusati negli Stati Uniti di aver partecipato ad un programma di corruzione, in relazione ai contratti ottenuti dal produttore di energia solare Azure Power Global, controllato dal gruzzolo dei quebecchesi.

Questa società, nella quale il gestore dei piani pensionistici pubblici ha investito più di mezzo miliardo, è scossa da più di due anni da gravi accuse di appropriazione indebita, che l’hanno portata alla sua espulsione dalla Borsa di New York nel luglio 2023 .

I tre ex dirigenti della Caisse, Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal e Deepak Malhotra, sono stati accusati il ​​24 ottobre a New York. Insieme a cinque uomini d’affari indiani avrebbero partecipato dal 2020 a un sistema di corruzione per un totale di 250 milioni di dollari USA per ottenere in modo fraudolento contratti elettrici.

“Gli imputati hanno orchestrato un piano elaborato per corrompere i funzionari del governo indiano e ottenere contratti per miliardi di dollari”, secondo la dichiarazione di un pubblico ministero di New York, rilasciata mercoledì.

Le accuse sono state sporte negli Stati Uniti in quanto la società era quotata alla Borsa di New York e quindi soggetta alle leggi del Paese.

Cyril Cabanes, cittadino francese e australiano, è stato vicepresidente, infrastrutture, della Caisse per l’Asia-Pacifico fino al 2023, nella sede di Singapore, oltre a rappresentare l’istituzione del Quebec nel consiglio di amministrazione di Azure.

Sotto accusa è stato anche Deepak Malhotra, direttore delle infrastrutture del Fondo per l’Asia del Sud, nella sede di Nuova Delhi, e amministratore di Azure. Quanto a Saurabh Agarwal, era direttore della Caisse in India e faceva capo a Cabanes.

Le accuse prendono di mira anche Rupesh Agarwal, nominato amministratore delegato di Azure nell’agosto 2022, quando la Caisse era l’azionista di maggioranza.

Contattato da La stampail gruzzoletto dei quebecchesi si è rifiutato di commentare in dettaglio.

“La Caisse è informata che negli Stati Uniti sono state mosse accuse contro alcuni ex dipendenti. Questi dipendenti sono stati tutti licenziati nel 2023 e la Caisse collabora con le autorità americane, scrive in una e-mail il direttore della comunicazione Jean-Benoît Houde. Date le procedure in corso, non abbiamo ulteriori commenti in questo momento. »

Associazione a delinquere con un concorrente

Sotto accusa è anche il predecessore di Agarwal alla guida di Azure fino all’aprile 2022, l’ex amministratore delegato Ranjit Gupta.

Sarebbe stato lui a informare il suo successore e gli imputati rappresentanti del Fondo delle tangenti che avrebbero consentito ad Azure di ottenere le prime due tranche di contratti per l’energia solare, per quasi 3.000 megawatt.

Gli ex dirigenti di Azure e Caisse avrebbero agito di concerto con altri tre imputati legati al suo principale concorrente, il gruppo Adani, tra cui Gautam Adani, il suo presidente. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, questo conglomerato era responsabile del pagamento di tangenti ai funzionari indiani.

Insieme, Azure e Adani stavano prendendo di mira contratti che avrebbero potuto portare profitti per 2 miliardi di dollari in 20 anni, si legge nella dichiarazione.

Il Fondo avrebbe “approvato” le tangenti

Nell’aprile 2022, il nuovo amministratore delegato di Azure Rupesh Agarwal e due rappresentanti della Caisse avrebbero incontrato i dirigenti di Adani, che li avrebbero poi informati su diversi aspetti del sistema di corruzione, secondo l’accusa del Dipartimento di Giustizia. Secondo quanto riferito, i capi di Adani li avrebbero anche informati che “l’investitore canadese aveva approvato l’accordo sulla corruzione”.

CEO di Azure fino al luglio 2023 sotto il controllo del Fondo, Agarwal avrebbe poi preparato “molteplici analisi in PowerPoint ed Excel per determinare quale pagamento per corruzione fosse il migliore per l’azienda”.

“Ostacolo”

Il Dipartimento di Giustizia sostiene inoltre che i tre ex dirigenti della Caisse e l’ex amministratore delegato di Azure Rupesh Agarwal avrebbero “cospirato per ostacolare” le indagini di un grand jury americano, dell’FBI e della Securities and Exchange Commission sul loro sistema di corruzione .

“Questi quattro imputati hanno concordato in particolare di cancellare il materiale elettronico relativo allo schema di corruzione, comprese e-mail, messaggi elettronici e documenti sugli schemi di corruzione”, si legge nella nota.

Gli ex direttori della Caisse e dell’Agarwal avrebbero inoltre fatto “alcune affermazioni selettive” per dare “una falsa apparenza di trasparenza e buon governo”, aggiunge il Dipartimento di Giustizia nell’atto d’accusa.

In particolare hanno rivelato che i capi del gruppo Adani avevano chiesto loro “denaro per corruzione”, nascondendo il proprio coinvolgimento.

“C’erano rappresentanti della Caisse che facevano parte di questo sistema”, sottolinea François Dauphin, direttore generale dell’Istituto per il governo delle organizzazioni pubbliche e private (IGOPP). Era abbastanza ben messo insieme. Diventa una cultura di collusione e malaffare. »

Grande fuga precipitosa

La Caisse ha investito in Azure per la prima volta nel 2016 e si è progressivamente affermata, fino a diventarne l’azionista di maggioranza nel 2020. Ha investito più di 600 milioni di dollari canadesi, che le conferiscono una quota del 53,4%. Questo investimento vale oggi circa 35 milioni.

La debacle del mercato azionario del produttore energetico indiano è iniziata il 29 agosto 2022. Quel giorno, le sue azioni sono crollate del 44% in seguito all’annuncio dell’avvio di un’indagine interna a causa delle accuse sollevate da un informatore sulla manipolazione di dati e informazioni.

Le azioni di Azure sono state cancellate dalla Borsa di New York dopo che la società non è stata in grado, in modo tempestivo, di fornire un quadro aggiornato della sua salute finanziaria, a causa delle irregolarità riscontrate nelle sue pratiche.