Questo caso è in tribunale da più di quattro anni. Le segnalazioni di infrazione contro Dominic Lacroix e il suo PlexCoin sono state notificate nel giugno 2020.
Nel dicembre 2023, dopo un lungo processo, Lacroix è stato dichiarato colpevole di due capi d’accusa di investimento senza prospetto, oltre al reato di aver fornito informazioni false o fuorvianti ai suoi investitori.
Il giudice Steve Magnan ha concluso che Lacroix era la mente dietro il progetto PlexCoin. Ha truffato migliaia di investitori per quasi 15 milioni di dollari. La criptovaluta globale creata dagli imputati avrebbe dovuto offrire un rendimento fino al 1354% in 30 giorni: una “versione migliorata” di Bitcoin.
Le sue affermazioni erano bugie, pedine nel piano fraudolento di Lacroix. Ha affermato che PlexCorps era gestito a Singapore, con un team di esperti di finanza e criptovaluta.
Ha promesso profitti grazie a un portafoglio virtuale approvato dalle autorità. In realtà l’uomo d’affari sfruttava gli investimenti a proprio vantaggio per vivere da ricco, regalandosi una casa, automobili e una vita di lusso.
Giovedì il giudice Magnan ha emesso la sua sentenza; una dura condanna per accuse gravi che minano l’integrità dei mercati finanziari.
La prigione
Il giudice Magnan avrebbe dovuto emettere la sua sentenza alle 9:30 presso il tribunale del Quebec. Tuttavia, la persona interessata principale non era presente. Lacroix è stato collegato in videoconferenza, dicendo di avere “problemi intestinali”.
La sua presenza a palazzo era tuttavia obbligatoria, così come era possibile la sua incarcerazione. Il giudice Magnan gli ha concesso un’ora per essere presente in aula, parlandogli con tono fermo.
L’Autorità per i mercati finanziari ritiene che il carcere fosse necessario per inviare un forte messaggio di deterrenza. (Judith Desmeules, Il Sole)
Alla fine l’imputato si è presentato in tribunale. Dopo che il giudice Magnan ha pronunciato la sentenza, l’uomo è stato incarcerato.
L’Autorità dei mercati finanziari (AMF) si dice molto soddisfatta della decisione. Crede che il carcere fosse necessario per inviare un forte messaggio di deterrenza.
Aveva suggerito cinque anni di detenzione, oltre a sei milioni di multa.
La difesa di Lacroix ha suggerito ore di servizio alla comunità per ripagare quattro milioni di dollari di debiti. Voleva che il suo cliente evitasse la prigione; questo suggerimento fu subito respinto dal giudice Magnan.
Attraverso un “piano sofisticato”, Lacroix ha mentito a migliaia di persone in tutto il mondo per trarre profitto dai loro soldi. Il piano creativo è stato reso popolare dagli annunci sul social network Facebook e su vari siti web.
Lacroix ha assunto una decina di persone per aiutarlo, non sapevano nulla dell’illegalità di PlexCoin, mai approvato dall’AMF.
Lacroix avrebbe sottratto almeno quattro milioni di dollari ai suoi conti personali. Ha orchestrato l’intera cosa sapendo che era un crimine. L’uomo era stato condannato in passato per frode e oltraggio alla corte, rendendolo recidivo.
L’imputato non ha mai testimoniato a sostegno del suo caso, né al processo né in sede di sentenza. La corte quindi non conosce la sua situazione. Afferma di aver vissuto grazie al sostegno finanziario di sua madre dopo le accuse, poiché tutti i suoi beni sono sottoposti a un ordine di congelamento da parte dello Stato.
Il giudice Magnan pertanto non ha incluso alcun fattore attenuante nella sua decisione. La condanna a 42 mesi è quindi molto vicina a quanto suggerito dall’accusa.
Dato il lungo periodo di detenzione, il giudice Magnan non ha inflitto all’autore del reato una multa milionaria. Tuttavia, l’AMF ritiene che la pena detentiva sia stata l’elemento più importante, poiché nel contesto sarebbe sufficiente una multa minima di 150.000 dollari.
Complici
Il complice di Lacroix, il suo amico Yan Ouellet, era il direttore dell’informatica di PlexCoin. Ritenuto colpevole anche di frode, nel suo caso ha evitato la detenzione. Il tribunale gli ha inflitto una multa per un totale di 400.000 dollari.
L’AMF ha rinunciato alla pena detentiva nel suo caso, poiché Ouellet è già detenuto negli Stati Uniti, in attesa di un altro processo per frode.
Anche la moglie di Lacroix era stata accusata di diversi reati di frode, ma fu assolta dal giudice Magnan.
