PALMA COSTA D’AVORIO: Avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria

AVVISO DI RIUNIONE

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

La società PALMCI, una società per azioni con un consiglio di amministrazione, con sede legale in Abidjan, Boulevard de Vridi, 18 BP 3321 ABIDJAN 18, con un capitale di 20.406.297.120 franchi CFA, iscritta nel Registro del Commercio e del Credito Mobili con il numero CI- ABJ-01-1996-B14-2005 303, informa i propri azionisti che sarà organizzata un’Assemblea Generale Ordinaria da VISIOCONFERENCEIL Giovedì 13 giugno 2024 alle 09:00 GMTper deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 predisposto secondo il framework rivisto SYSCOHADA e secondo i principi contabili internazionali IFRS;

2. Relazioni dei Sindaci sul bilancio d’esercizio chiuso
   31 dicembre 2023 stabilito secondo il framework rivisto SYSCOHADA e secondo i principi contabili internazionali IFRS;

3. Relazione speciale dei Sindaci sugli accordi di cui agli artt
   438 e segg. della legge uniforme dell’OHADA relativa al diritto societario commerciale e GIE;
4. Approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023 redatto secondo il quadro rivisto SYSCOHADA e scarico agli amministratori;

5. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS;

6. Approvazione di Accordi Regolamentati;

7. Ripartizione del risultato per l’esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2023 secondo il quadro SYSCOHADA rivisto;

8. Determinazione dell’ammontare delle indennità di carica da attribuire agli amministratori;

9. Rinnovo del mandato degli amministratori;

10. Poteri per espletare le formalità.

Gli azionisti che desiderano partecipare all’assemblea generale devono informarne la società

via email al seguente indirizzo di posta elettronica ag2024- [email protected] indicando il loro nome, cognome e il loro SGI per poter essere identificato e ricevere il link e le credenziali di connessione. Gli azionisti hanno tempo fino a quando 12 giugno 2024 alle 20:00 GMT per registrarsi.

Il diritto di intervento in videoconferenza all’Assemblea è subordinato alla preventiva iscrizione delle azioni a nome del socio o dell’intermediario iscritto per suo conto o nel registro dei titoli nominativi tenuto dalla società, ovvero nel registro dei titoli nominativi tenuto dalla società. titoli al portatore detenuti da un intermediario autorizzato, entro e non oltre 3th giorno lavorativo precedente l’Assemblea a mezzanotte, ai sensi dell’articolo 831-1 dell’OHADA Uniform Act sul diritto delle società commerciali e del GIE.

Per il buon funzionamento dell’Assemblea, ciascun azionista potrà votare sulle deliberazioni ad esso sottoposte mediante votazione elettronica disponibile sulla piattaforma di videoconferenza.

Infine, in conformità con le disposizioni degli articoli 525 e 847 dell’OHADA Uniform Act relativi alla legge sulle società commerciali e sui gruppi di interesse economico, i documenti relativi alla presente Assemblea generale saranno messi a disposizione degli azionisti presso la sede della società, situata ad Abidjan. , Port-Bouët, VRIDI, zona portuale, Boulevard de VRIDI e sulla piattaforma di videoconferenza nei quindici (15) giorni precedenti l’Assemblea Generale, ovvero dal 29 maggio 2024.

Verrà presentato all’Assemblea il testo delle seguenti deliberazioni:

PRIMA RISOLUZIONE:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023

SECONDO IL RIFERIMENTO SYSCOHADA REVISIONATO

L’Assemblea, previa lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione nonché della relazione dei Sindaci, approva il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 così come le viene presentato e il cui risultato risulta un risultato netto redditizio di Franchi CFA 19.351.845.631.

Di conseguenza, l’Assemblea Generale dà agli Amministratori scarico completo e senza riserve della gestione dell’esercizio trascorso.

SECONDA RISOLUZIONE:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023

SECONDO IL RIFERIMENTO IFRS

L’Assemblea, previa lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione nonché della relazione dei Sindaci, approva il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 così come le viene presentato e il cui risultato risulta un risultato netto redditizio di Franchi CFA 19.399.084.416.

TERZA RISOLUZIONE:

APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI REGOLAMENTATI

L’Assemblea Generale, dopo aver ascoltato la relazione speciale dei Sindaci redatta conformemente alle disposizioni dell’articolo 438 e seguenti dell’OHADA Uniform Act relativo al diritto delle società commerciali e del GIE, approva gli accordi presentati nella suddetta relazione.

QUARTA RISOLUZIONE:

RIPARTIZIONE DEL RISULTATO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023

L’Assemblea, approvando la proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi per un importo lordo di € 9.675.922.816 franchi CFAO 626 franchi CFA lordi per azione e di iscrivere il saldo dell’utile netto dell’esercizio, ovvero 9.675.922.816 franchi CFA in “Riporto conservato”.

Il conto “Utili non distribuiti” che aveva un saldo attivo di 48.666.006.570 Franchi CFA presenterà a seguito di tale stanziamento un nuovo saldo creditore di 58.341.929.386

franchi CFA.

Il conto “Utili a nuovo” con un credito di franchi CFA 58.341.929.386 può essere utilizzato dalla società in particolare per investimenti ammessi ai sensi dell’articolo 110 del CGI entro i limiti stabiliti dall’allegato fiscale in vigore.

QUINTA RISOLUZIONE:

INDENNITÀ PER LE FUNZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera di attribuire a tutti gli amministratori, quale compenso ufficiale per l’esercizio finanziario che si chiuderà al 31 dicembre 2023, un importo lordo pari a Franchi CFA 86.470.589.

SESTA RISOLUZIONE:

RINNOVO DEL MANDATO AMMINISTRATORI

L’Assemblea, preso atto che con la presente Assemblea scade il mandato degli amministratori, delibera di rinnovare i mandati di:

• Sig. Alassane DOUMBIA;

• Sig. Pierre BILLON;

• Signor David BILLON;

• Signora Lucia BARRY-TANNOO;

• Sig. VIGANESWARAN A/L PONNUDURAI;

• Sig. Honoré N’Guetta ASSANVO;

• La società SIFCA rappresentata dal Sig. Nazaire GOUNONGBE;

• La società WILMAR International Limited rappresentata dal Sig. Santosh Vasu Kumar PILLAI;

• La società IMMORIV rappresentata dal Sig. Alassane DOUMBIA;

I mandati così conferiti, per un periodo di tre (3) anni, scadranno al termine dell’Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

I predetti amministratori, presenti o rappresentati in Assemblea, dichiarano di accettare il rinnovo del proprio mandato, precisando di non essere soggetti ad alcuna

incompatibilità o divieto idonei a impedire loro di esercitare le funzioni di amministratore.

SETTIMA RISOLUZIONE:

POTERI PER ESEGUIRE LE FORMALITÀ

L’Assemblea conferisce pieni poteri al portatore dell’originale, della copia o dell’estratto del verbale delle deliberazioni della presente Assemblea per compiere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.

NB : Gli azionisti hanno la possibilità di chiamare il seguente numero e porre eventuali domande

relative allo svolgimento dell’Assemblea Generale: 07 03 23 64 47.

Per avviso di convocazione

Consiglio di Amministrazione