Fenie Brossette SA: VOTAZIONE PER CORRISPONDENZA FA IL 25 GIUGNO 2024

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Modulo per il voto postale

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Martedì 25 giugno 2024 alle 10:00

Il sottoscritto :

Cognome, nome (o ragione sociale): ________________________________________ Domicilio

(o sede legale): ________________________________________________ Titolare di:

_____________________________ * azioni della società Fenie Brossette,

Dopo aver letto il testo delle deliberazioni proposte al voto dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 25 giugno 2024 in allegato, e ai sensi dell’articolo 131 bis della legge 17-95 relativa alle società per azioni e dell’articolo 34 dello statuto della società Fenie Brossette.

Dichiara di esprimere i seguenti voti sulle predette delibere**:

Votazione sulle risoluzioni dell’Assemblea generale ordinaria

“Seleziona la casella appropriata spuntandola con (X)”

Delibere relative all’AGO

Risoluzione

Per

Contro

Astensione

Prima risoluzione

Seconda risoluzione

Terza risoluzione

Quarta risoluzione

Quinta risoluzione

Sesta risoluzione

Settima risoluzione

Ottava risoluzione

Modulo per il voto postale

Richiamo delle disposizioni degli articoli 130 e 131 Bis della legge n. 17-95:

Per partecipare alla presente Assemblea Generale Ordinaria e a qualsiasi Assemblea Generale successiva che possa essere convocata per deliberare sullo stesso ordine del giorno, è necessario espletare le seguenti formalità:

  • I titolari di azioni al portatore dovranno, per poter votare per corrispondenza in questa Assemblea, consegnare alla sede della società un certificato rilasciato da un organismo bancario o da un agente di cambio autorizzato, giustificante la qualità di azionista, entro e non oltre cinque
    (5) giorni prima della riunione;

  • I titolari di azioni nominative, per poter votare per corrispondenza in questa Assemblea, devono essere iscritti, cinque (5) giorni prima dell’Assemblea, nei registri della società. I voti per corrispondenza vengono presi in considerazione solo se il modulo perviene a Fenie Brossette almeno due (2) giorni prima della data della riunione dell’Assemblea.

Fatto in___________________________

IL ___________________________

Firma

(Preceduto dalle parole “Buono per i poteri”)

  • Indicare il numero di azioni.

  • Scegli la casella appropriata spuntandola. Le forme che non diano alcun significato di voto né esprimano un’astensione non verranno prese in considerazione per il calcolo della maggioranza dei voti.

Modulo per il voto postale

Nota importante

I voti espressi in questa forma valgono anche per le successive riunioni eventualmente convocate per deliberare sullo stesso ordine del giorno.

I voti per corrispondenza vengono presi in considerazione solo se il modulo perviene a Fenie Brossette almeno due (2) giorni prima della data della riunione.

Ai sensi dell’articolo 130 della legge n. 17-95 relativa alle società per azioni, vi ricordiamo che per partecipare alla presente Assemblea generale e a qualsiasi Assemblea generale successiva che possa essere convocata per deliberare sullo stesso ordine del giorno, è necessario effettuare quanto segue formalità:

  • I titolari di azioni al portatore devono, per poter votare per corrispondenza in questa Assemblea, fornire alla sede della società un certificato rilasciato da un organismo bancario o da un agente di cambio autorizzato, che giustifichi lo status di azionista, entro e non oltre cinque (5) giorni prima dell’assemblea ;

  • I titolari di azioni nominative, per poter votare per corrispondenza in questa Assemblea, devono essere iscritti, cinque (5) giorni prima dell’Assemblea, nei registri della società.

La scheda di voto ricevuta dalla società deve contenere le seguenti informazioni:

  • Il cognome, nome (ragione sociale) e domicilio (sede legale) dell’azionista;

  • Dichiarazione constatante l’adempimento delle formalità previste dall’articolo 130 della legge
    N. 17-95 relativo alle società per azioni, tale menzione può apparire su un documento allegato al modulo;

  • La firma dell’azionista o del suo rappresentante legale o giudiziario.

L’azionista che ha votato per corrispondenza non avrà più la possibilità di intervenire direttamente in Assemblea né di farsi rappresentare.

I documenti richiesti dalla legge sono messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ai sensi dell’articolo 141 della legge n. 17-95 relativa alle società per azioni.

Documenti allegati al presente modulo:

Documenti da allegare al presente modulo:

– Qualsiasi documento comprovante i poteri del rappresentante della persona giuridica.

Fatto in____________________________

IL ___________________________

Firma

(Preceduto dalle parole “Buono per i poteri”)

Modulo per il voto postale

Allegato:

PRIMA RISOLUZIONE

L’Assemblea, sentito la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione e di quella del Collegio Sindacale, dichiara di approvare senza riserve il prospetto riepilogativo redatto al 31 dicembre 2023 così come le è stato presentato.

SECONDA RISOLUZIONE

Di conseguenza, l’Assemblea generale approva gli atti e le operazioni compiuti dai membri del Consiglio di amministrazione nel corso dell’esercizio finanziario che si chiuderà al 31 dicembre 2023 e dà loro pieno, completo e senza riserve per la gestione degli affari sociali durante tale esercizio.

TERZA RISOLUZIONE

L’Assemblea delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare il risultato netto dell’esercizio 2023 che ammonta a +11.739.351,71 dirham agli utili portati a nuovo, quest’ultimo risultando così fissato in – 117.769.335,33 dirham.

QUARTA RISOLUZIONE

L’Assemblea, sentita la lettura della relazione speciale del revisore dei conti sugli accordi previsti dall’art. 56 e ss. della legge 17/95 relativa alle società per azioni modificata ed integrata dalla legge 20/05 e dalla legge 78/12. , approva le operazioni concluse ed effettuate nel corso dell’esercizio 2023.

QUINTA RISOLUZIONE

L’Assemblea ordinaria, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 25 dello statuto, fissa l’importo dei gettoni di presenza da distribuire tra gli amministratori nella somma di 500.000,00 dirham per l’esercizio 2023.

SESTA RISOLUZIONE

L’Assemblea Generale rinnova il mandato del Sig. Abdelmounaim FAOUZI come Direttore per un periodo di sei anni. Questo mandato terminerà al termine dell’Assemblea Generale che si terrà nel 2030 per approvare il bilancio dell’ultimo esercizio finanziario.

SETTIMA RISOLUZIONE

L’Assemblea generale nomina la società HDID & Associés revisore legale della società per un periodo di tre esercizi, che scadrà al termine dell’Assemblea generale che approverà il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Inoltre, l’Assemblea generale L’Assemblea delega al Presidente il potere di fissarne il compenso.

OTTAVA RISOLUZIONE

L’Assemblea autorizza il portatore della copia o dell’estratto della stessa ad espletare tutte le formalità previste dalla legge.

Allegati

  • Collegamento originale

  • Documento originale

  • Collegamento permanente

Disclaimer

Fenie Brossette SA ha pubblicato questo contenuto su
23 maggio 2024 ed è l’unico responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da
Pubblicoinedito e inalterato, su
23 maggio 2024 15:41:05 UTC.

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Fenie Brossette è specializzata nella commercializzazione di attrezzature industriali e edili. Il gruppo sviluppa anche un’attività di produzione, vendita e noleggio di ponteggi, attrezzature per lo stoccaggio e l’illuminazione. L’attività è organizzata attorno a 3 famiglie di prodotti e servizi: – prodotti metallurgici e di connessione: tubi in acciaio inossidabile, raccordi, tubi di scarico, apparecchiature per il riscaldamento e il condizionamento, contatori d’acqua, apparecchiature igienico-sanitarie, ecc. ; – ponteggi, attrezzature di illuminazione e di stoccaggio: tribune, tendostrutture, torri luminose e sonore, cornici, grate, apparecchi di illuminazione pubblica, schemi luminosi, proiettori, ecc. ; – attrezzature minerarie e di lavori pubblici: attrezzature di perforazione (carrelli di perforazione idraulici e martelli idraulici idraulici), macchine edili (betoniere, dumper, attrezzature di compattazione, montacarichi, ecc.) e generatori. Inoltre il gruppo offre servizi di studio, fornitura, montaggio e messa in servizio di stazioni di frantumazione.

Maggiori informazioni sull’azienda

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