Rilasciato il presunto amministratore delegato della piattaforma di riciclaggio Bitzlato

Semplice impiegato o key manager? Alla fine di settembre la giustizia francese ha rilasciato Mykhailo L., un ucraino di 28 anni che considera il principale sospettato in un’indagine sulla piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato, che avrebbe riciclato beni criminali fino all’inizio del 2023.

Secondo una fonte vicina al caso, la Corte d’appello di Parigi ha posto quest’uomo sotto controllo giudiziario il 24 settembre. Nel gennaio 2023, Washington e Parigi hanno annunciato congiuntamente una perquisizione internazionale con l’arresto di Anatoli Legkodimov, fondatore russo e principale azionista di Bitzlato, un uomo in Portogallo, uno a Cipro e altri tre in Spagna, tra cui Mykhailo L.

Sequestrati anche venti milioni di euro di proventi di provenienza criminale. Bitzlato è stato poi presentato dalla procura di Parigi come una piattaforma che consente “la rapida conversione di criptoasset (…) in rubli” al fine di “riciclare fondi ottenuti nell’ambito di attività illegali (truffe, vendite sui mercati finanziari). darknet e ransomware…)”.

Secondo gli elementi investigativi ottenuti dall’AFP, l’indagine su questa piattaforma fondata nel 2017 da quattro azionisti russi, tra cui Legkodimov, e ospitata su server francesi, è iniziata con l’intelligence della polizia.

Gli investigatori sospettarono subito che Bitzlato stesse aiutando a scambiare criptovalute con rubli a livello globale “in pochi minuti” e “in modo anonimo”. Secondo l’accusa la piattaforma ha effettivamente messo in atto un sistema per verificare l’identità dei propri clienti e l’origine dei loro beni, ma troppo tardi (nella primavera del 2022) e in modo incompleto.

In un rapporto del gennaio 2023, Chainalysis, specialista nello studio delle transazioni di criptovaluta, ha stimato che il 26% del flusso finanziario di Bitzlato dal 2019 era legato a criptoasset direttamente collegati ad attività illecite, per un totale di 650 milioni di dollari.

Questa analisi è contestata da un’altra fonte vicina al dossier consultato dall’AFP.

La giustizia americana ha precisato che Bitzlato ha effettuato la maggior parte delle sue transazioni con “Hydra Market”, la defunta piattaforma regina per la vendita della “darknet” (la parte oscura del web non referenziata dai motori di ricerca) che è stata giudizialmente chiusa. Bitzlato viene quindi associato al traffico di droga, al finanziamento dell’invasione russa in Ucraina o, da parte francese, alla frode nel sistema di compensazione parziale delle attività legate all’epidemia di Covid-19. I suoi leader ne erano consapevoli? Sì, secondo alcuni dei 500.000 messaggi presenti in “Mattermost”, il sistema di messaggistica interno.

Anatoli Legkodimov e l’altro socio principale, entrambi russi e che ancora oggi sfuggono alla giustizia francese, avrebbero menzionato nel 2018-2019 la loro conoscenza dell’origine dubbia di una parte del fatturato dell’azienda. Hanno anche menzionato la possibilità di prendere una commissione del 3% su queste transazioni sospette, rispetto allo 0,5% solitamente applicato su altre. E che dire di Mykhailo L.? Al suo arrivo in Francia dalla Spagna nel marzo 2023, inizialmente ha minimizzato la propria responsabilità e ha contestato ogni violazione, sostenendo che la sua autorità era limitata al solo settore del marketing.

“inevitabile”

Altre persone intervistate, invece, lo hanno presentato come “CEO”, ovvero CEO in francese, ovvero un “elemento essenziale” del sistema Bitzlato, con “potere decisionale” e conoscenza delle falle dei controlli. Anatoli Legkodimov, in libertà vigilata dal luglio 2024 dopo 18 mesi di detenzione e dichiarazione di colpevolezza per riciclaggio di denaro a New York, ha così imputato a Mykhailo L, davanti ai magistrati inquirenti francesi a febbraio, buona parte degli errori di Bitzlato in materia di controllo degli utenti. Ad oggi, in Francia sono almeno cinque le persone incriminate.

L’avvocato di Mykhailo L. contattato dall’AFP, Me Beryl Brown, ha espresso il suo “sollevamento” dopo questo rilascio. “Si tratta di file in cui si porrà sempre la questione della responsabilità di questi dipendenti di piattaforme Internet (criptovaluta o anche di messaggistica) nell’uso che ne viene fatto da parte della criminalità organizzata. Da parte mia, ritengo che non ci siano prove del loro coinvolgimento”, ha aggiunto. L’avvocato di un altro imputato, il signor Frédéric Belot, si preoccupa: “La giustizia francese non si imbatterà in farneticanti che non ne sanno nulla, mentre il signor Legkodimov è stato rilasciato negli Stati Uniti? »