Ordine del giorno del Consiglio di amministrazione

1. Apertura della sessione

2. Ordine del giorno

3. Comunicazioni del presidente e del rettore

Ordine del giorno del consenso

4. Verbale dell’assemblea ordinaria del 23 ottobre 2024

5. Comitato Esecutivo: relazione dell’attività al Consiglio di Amministrazione per il periodo dal 1^È al 31 ottobre 2024

6. Commissione per gli standard, l’equità, la salute e la sicurezza sul lavoro (CNESST): dichiarazione delle buste paga assicurabili per il 2025, scelta del limite assicurativo per sinistro e mandato del firmatario

7. Rapporto di attività 2023-2024 dell’Ufficio per il Rispetto delle Persone

8. Modifica del Regolamento del Piano Pensionistico del Personale Professionale dell’Università Laval (RRPePUL) – Progetto di emendamento n

9. Direttiva riguardante i responsabili della gestione dell’etica e dell’integrità

10. Composizione del Comitato Patrimonio Immobiliare e Risorse Informative

11. Composizione del consiglio della Facoltà di pianificazione, architettura, arti e design

12. Comitati etici per la ricerca che coinvolge esseri umani presso l’Università Laval (CÉRUL)

Sessione chiusa di consenso

Dimissioni e nomine

13. Facoltà di Farmacia: vicepreside

14. Comitati del Consiglio di Amministrazione

Nomine

15. Facoltà di Scienze Forestali, Geografia e Geomatica: gestione del dipartimento

16. Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari: gestione del dipartimento

17. Facoltà di Scienze della Formazione: gestione del dipartimento

18. Facoltà di Medicina: gestione del dipartimento

19. Facoltà di Lettere e Scienze Umane

20. Comitato Esecutivo

21. Comitato Nomine per la nomina dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

22. Comitati del Consiglio di Amministrazione

Agenda attuale

23. Scopri l’Università

24. Strategia di internazionalizzazione dell’Università Laval

25. Relazione del Comitato Controllo e Gestione Integrata dei Rischi del Consiglio di Amministrazione

• 25.1 Gestione integrata del rischio: ritratto del rischio organizzativo – autunno 2024

• 25.2 Politica di gestione integrata dei rischi: modifica

• 25.3 Relazione annuale del Comitato Investimenti e Tesoreria per l’esercizio finanziario 2023-2024

• 25.4 Politica di investimento del Fondo COTE 100

• 25.5 Proiezioni finanziarie 2024-2025 basate sui risultati al 30 settembre 2024

• 25.6 Situazione finanziaria dei piani pensionistici al 31 dicembre 2023 e proiezione al 30 settembre 2024

26. Relazione del Comitato Filantropia e Relazioni con gli Alumni del Consiglio di Amministrazione

27. Fornitore di servizi di manutenzione sanitaria nel campus (escluse le residenze)

28. Relazione del Comitato Governance ed Etica del Consiglio di Amministrazione

• 28.1 Accountability – Responsabilità sociale e ambientale (CSR) 2023-2024

• 28.2 Norme per il rimborso delle spese di viaggio, ricevimento, rappresentanza e altre spese particolari dei membri esterni del Consiglio di Amministrazione: abrogazione

• 28.3 Pubblicazione del verbale del Consiglio di Amministrazione

• 28.4 Monitoraggio della presenza nel Consiglio di Amministrazione per l’anno 2023-2024

• 28.5 Revisione annuale della Protezione dei Dati Personali (PRP)

29. Relazione del Comitato Patrimonio e Risorse Informative del Consiglio di Amministrazione

• 29.1 Comitato per lo sviluppo e l’attuazione (CAMEO): nuovo nome, composizione e nuovo mandato

• 29.2 Piano decennale di investimenti universitari – Ricerca e innovazione 2025-2035 – Dichiarazione di progetto dell’Università Laval

30. Relazione del Comitato Risorse Umane del Consiglio di Amministrazione

Sessione attualmente chiusa

Nomina

31. Vicerettorato per la ricerca, la creazione e l’innovazione

32. Chiusura della sessione