Un’indagine di L’economista svela una rete iraniana di vendita illecita di petrolio del valore di miliardi di dollari e sfida gli Stati Uniti.
In caso di conflitto con Israele, l’Iran avrà bisogno di fondi significativi. Non solo per acquistare armi e sostenere la propria economia, ma anche per riarmare milizie come Hamas e Hezbollah. Molti credono che dopo anni di sanzioni Teheran sia a secco. E che potrebbe avere difficoltà a finanziare i suoi sforzi bellici. Niente potrebbe essere meno vero.
Ogni anno, l’Iran riversa decine di miliardi di dollari derivanti dalla vendita illecita di petrolio nei conti bancari di tutto il mondo. Questo “tesoro segreto” ha finanziato l’attacco di Hamas contro Israele un anno fa, l’uso di droni russi in Ucraina e il programma nucleare iraniano. Ha già alimentato molte crisi e potrebbe presto contribuire alla più grande di tutte. Per capire come l’Iran riesca ad accumulare così tanta liquidità, bisogna guardare alla sua economia petrolifera, spiega L’economista. Sei anni fa, quando l’amministrazione Trump reintrodusse l’embargo, le esportazioni di greggio iraniano crollarono. Ma da allora si sono moltiplicati per dodici volte, raggiungendo lo scorso settembre 1,8 milioni di barili al giorno. L’anno scorso, queste vendite avrebbero fruttato tra i 35 e i 50 miliardi di dollari, più tra i 15 e i 20 miliardi di dollari di esportazioni petrolchimiche.
Tuttavia, contrabbandare questo petrolio attraverso una rete di contrabbando non è facile. Il riciclaggio discreto di miliardi di dollari attraverso il sistema bancario globale lo è ancora meno. Gli Stati Uniti monitorano da vicino ogni banca, anche straniera, che si occupa di transazioni in dollari. Come riesce l’Iran a raggiungere questa impresa?
Una rete finanziaria oscura
L’economista ha intervistato numerosi attori con conoscenza diretta del sistema petrolifero iraniano. La sua indagine rivela che il Paese ha costruito una vasta rete finanziaria parallela, che si estende dalle sue piattaforme petrolifere ai depositi virtuali della sua banca centrale. Le banche e i centri finanziari globali, spesso inconsapevolmente, svolgono un ruolo chiave in questo meccanismo. Secondo una fonte vicina alle finanze iraniane, a luglio Teheran aveva 53 miliardi di dollari, 17 miliardi di euro e altre valute in conti esteri.
Si tratta di un jackpot significativo, soprattutto perché l’Iran è ancora soggetto alle sanzioni più severe mai imposte dagli Stati Uniti contro un paese. Ciò rende estremamente complicata la ricezione e lo spostamento di dollari, poiché ogni transazione in dollari, quasi ovunque nel mondo, deve essere infine approvata da una banca statunitense. L’indagine dimostra che con una buona dose di determinazione e qualche alleato è possibile aggirare un embargo, e anche farlo su larga scala, come i cartelli della droga.
La National Iran Oil Company (NIOC), la compagnia petrolifera nazionale iraniana, ha il monopolio della produzione. La sua filiale con sede in Svizzera, Naftiran Intertrade Company (NICO), aiuta a vendere il petrolio all’estero. Ma una quota crescente della produzione è destinata ai ministeri iraniani, alle organizzazioni religiose e persino ai fondi pensione, spesso in cambio di servizi resi. Questi ultimi poi vendono essi stessi il petrolio, a volte per diversi miliardi di dollari.
Petrolio, una liquidità alternativa
Il petrolio greggio sta gradualmente diventando una forma alternativa di liquidità. Ma la cosa più impressionante rimane la rete bancaria parallela dell’Iran. Le sue principali compagnie petrolifere, come NIOC e PCC (un importante esportatore di prodotti petrolchimici controllato dal Ministero della Difesa), hanno dipartimenti finanziari che operano come banche.
Queste unità stabilirono attività in Iran, chiamate “ufficio di cambio”. Gestiscono pagamenti esteri illeciti, non solo per gli esportatori di petrolio, ma per gran parte dell’economia iraniana. Questi uffici hanno fondato società di comodo, chiamate “trust”, il cui scopo è raccogliere e trasferire denaro. Hanno sede in tutto il mondo, spesso sotto nomi evocativi come “Rainbow International Commercial Company” o “Glorious Global Limited”.
I proprietari ufficiali hanno solo un ruolo limitato: dialogare con le autorità locali e fornire procure agli agenti iraniani. Sono circa 200 gli iraniani con doppia nazionalità che gestiscono tali società in Europa.
Ingegnoso ed efficiente, il sistema iraniano resta tuttavia costoso. L’Iran riceve il 30-50% in meno di quanto potrebbe ottenere su un mercato aperto.
Il ruolo della Cina nel commercio clandestino di petrolio dell’Iran
In questa rete finanziaria e commerciale parallela, la Cina svolge un ruolo centrale, in quanto principale acquirente del petrolio iraniano. Si stima che le importazioni cinesi abbiano raggiunto circa un milione di barili al giorno nel 2023, rappresentando la maggior parte delle esportazioni di petrolio dell’Iran. Nel 2021, Cina e Iran hanno firmato un accordo di cooperazione strategica della durata di 25 anni. Questo accordo prevede investimenti cinesi in Iran per 400 miliardi di dollari. In cambio di un accesso privilegiato al petrolio iraniano a prezzi ridotti.
Anche se alcune transazioni vengono effettuate tramite reti di società di comodo e banche discrete, un metodo comunemente utilizzato rimane il baratto. La Cina paga l’Iran non in contanti, ma con beni di consumo e servizi industriali. Ad esempio, la Cina esporta manufatti, attrezzature industriali e talvolta tecnologie sensibili in cambio del petrolio iraniano. Questa pratica consente all’Iran di soddisfare parte del suo fabbisogno di vari prodotti, evitando ostacoli finanziari.
