“L’ecosistema blockchain più completo in Asia”. Questa affermazione più che dubbia riguarda una piattaforma crittografica sconosciuta in Europa, ma che ha provocato il caos in Asia e più in particolare a Taiwan. Mentre ACE Exchange aveva promesso meraviglie ai suoi utenti, un ex manager dell’azienda e i suoi complici sono ora sul banco degli imputati e devono affrontare le accuse di frode e riciclaggio di denaro dopo un’indagine delle autorità del piccolo stato insulare. Ancora una truffa legata alle criptovalute smantellata dalla polizia, che ora passa il testimone alla giustizia per far luce sui dettagli di questa vicenda, punire i responsabili e cercare di trovare una soluzione per le centinaia di vittime. Vediamo insieme i dettagli.
La piattaforma crittografica ACE Exchange sotto il fuoco del sistema giudiziario di Taiwan
Innanzitutto nel 2019, quando i sospettati inizieranno a promuovere una piattaforma crittografica e diversi token discutibili. Davide Panfondatore di ACE Exchange e Lin Keng-hongun partner commerciale, quindi inondano i loro social network promesse di ritorni importanti e vendere i loro scambio COME “L’ecosistema blockchain più completo dell’Asia per il trading di criptovalute”. Gli investitori sono quindi incoraggiati ad acquistare token piuttosto dubbi come NFT Combining (NFTC), Bitnature (BNAT) o persino MoChange Token, il token interno dello scambio di criptovalute. Per rafforzare il loro credibilitàutilizzano i presunti truffatori fogli bianchi presentati come documenti gravi e vari falsi o molto esagerati.
Allo stesso tempo, i responsabili dello scambio saranno felici di farlo manipolare i prezzi di diversi token per attirare sempre più investitori promettendoli guadagni sostanziali il cui colore ovviamente non vedranno mai. Rapidamente, alcuni si sono lamentati di non essere in grado di convertire le loro criptovalute in valuta locale mentre il prezzo delle loro criptovalute continuava a crollare. Alla fine, molti di loro andranno alla polizia presentare un reclamo.
Scambio discutibile, investitori truffati, ACE Exchange o la classica truffa crittografica
Dopo diversi mesi di indagini, la procura di Taipei finalmente avvia l’accusa 32 persone per frode e riciclaggio di denaro legati alla piattaforma Scambio ACE. Oltre alle due persone citate in precedenza, interviene anche la giustizia Wang Chen-huan, avvocato di professione, che ha ricoperto la carica di presidente della società in questione. In questo caso la giustizia lo spiega 1200 persone furono vittime di questa truffa per perdite stimate a $ 25,56 milionie vista l’entità dei fatti, chiede la Procura 12 anni di carcere per l’avvocato e 20 anni per gli altri imputati.
Nel corso delle indagini gli investigatori sono riusciti a collegare i sospettati a un altro caso fraudolento che riguarda un portafoglio di criptovalute denominato “Portafoglio Alfred o Afu” e inseriscine altri $ 110.000 di proprietà con l’ex leader. Si parla anche di sequestri di auto sportive e criptovalute. Infine, è importante notare che l’attuale direzione di ACE Exchange ha rilasciato un comunicato stampa all’inizio del mese rassicurare la comunità crypto ma soprattutto i loro clienti che tutto questo è storia antica. La piattaforma ora funziona in un certo senso normalei token marci sono stati rimossi dalla quotazione, gli asset depositati sono completamente garantiti e i depositi sono ripresi.
Si tratta comunque di molta cattiva pubblicità per l’exchange che probabilmente avrà difficoltà a riprendersi e a dimenticare le azioni disoneste del precedente management. Inoltre, il sito Traders Union, che elenca e valuta le piattaforme globali, lo ha catalogato nella categoria “alto rischio” con un punteggio di affidabilità di 2,78 su 10. Attenzione dilettanti…Un’altra truffa smantellata, una banda di truffatori in meno a piede libero!
