ALLUMINIO DAL MAROCCO
Società per azioni con capitale di 46.595.400 dirham
Sede: Zona Industriale – Route de Tétouan – Lotto 78, Tangeri RC 3111 a Tangeri
ICE n° 001526440000062
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIO DELLA SOCIETE ALUMINIUM DU MAROC SA
Signore e signori, gli azionisti della società ALUMINIUM DU MAROC sono convocati per un’assemblea generale straordinaria giovedì 14 novembre 2024 alle 10:30. L’incontro si terrà a Tangeri presso la sede centrale della società, situata in Zone Industrielle Mghogha Route de Tétouan Allée 2 Lot 78 a Tangeri.
Per deliberare e decidere sul seguente ordine del giorno:
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Ratifica dei termini di convocazione dell’Assemblea Straordinaria;
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Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Industube da parte di Aluminium du Maroc e Approvazione dei termini e delle condizioni dell’Accordo di Fusione;
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Correlativa modifica degli statuti;
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Presa d’atto del perfezionamento definitivo della fusione per incorporazione di Industube da parte di Aluminium du Maroc;
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Poteri da conferire per l’espletamento delle formalità legali.
Per partecipare a detta Assemblea Generale Straordinaria è necessario dimostrare la propria qualità di azionista.
I titolari di azioni nominative iscritte nel registro delle azioni nominative della società devono dimostrare la propria identità al momento dell’ingresso in assemblea.
I titolari di azioni al portatore dovranno, da parte loro, depositare presso la sede della società le azioni al portatore o un certificato rilasciato dall’istituto che detiene le loro azioni, al più tardi cinque (5) giorni prima della data dell’Assemblea Generale.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea soltanto gli azionisti che possiedono almeno dieci (10) azioni. Gli azionisti che individualmente non raggiungono il numero richiesto di 10 azioni possono riunirsi per raggiungere questo obiettivo ed essere rappresentati da uno di essi in Assemblea.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 42 dello statuto della società, ogni azionista può votare in detta Assemblea per corrispondenza alle condizioni previste dall’articolo 131 bis della Legge 17-95. A tal fine ciascun azionista potrà, a partire dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richiedere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede sociale, un modulo di voto postale. La Società accoglierà le richieste pervenute presso la sede sociale entro e non oltre dieci (10) giorni prima della data dell’Assemblea.
I moduli di voto per corrispondenza possono essere ritirati anche dal sito web della società, www.aluminiumdumaroc.com, e deve pervenire all’indirizzo email: [email protected].
Per il calcolo del quorum dell’Assemblea verranno prese in considerazione soltanto le schede di voto per posta pervenute entro due (2) giorni prima della data dell’Assemblea.
Le forme che non diano alcun significato di voto né esprimano un’astensione non verranno prese in considerazione per il calcolo della maggioranza dei voti.
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Sito internet: www.aluminiumdumaroc.com
Responsabile della comunicazione finanziaria: Adil HAJAJI
Tel : 05 39 32 99 50 fax : 05 39 35 17 24 mail : [email protected]
Ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, dei documenti la cui comunicazione è prescritta dagli articoli 141 e 145 della Legge 17-95.
Ai sensi dell’articolo 121 della Legge 17-95, ogni azionista che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 117 della Legge 17-95 ha il diritto di chiedere l’iscrizione di uno o più progetti di deliberazione all’ordine del giorno. La richiesta di registrazione di questa o di tali proposte di deliberazione dovrà essere trasmessa alla sede sociale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Si precisa che non sarà prevista la possibilità di assistere all’Assemblea Straordinaria in videoconferenza.
Il Consiglio di Amministrazione
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PROGETTO DI TESTO DI DELIBERE DA PRESENTARE ALL’ASSEMBLEA
GENERALE STRAORDINARIO DEL 14 NOVEMBRE 2024
Prima risoluzione:Ratifica dei termini di convocazione dell’Assemblea straordinaria
L’Assemblea Generale, deliberando nel rispetto dei quorum e delle maggioranze richieste per l’Assemblea Generale Straordinaria, ratifica, senza restrizioni o riserve, le modalità di convocazione dei soci.
L’Assemblea generale dà libero sfogo al Consiglio di amministrazione e al suo Presidente di tutti gli adempimenti a tal fine espletati.
Seconda risoluzione:Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Industtube da parte di Aluminium du Maroc – Approvazione dei termini e delle condizioni del trattato di fusione per incorporazione di Industube da parte di Aluminium du Maroc
L’Assemblea Generale, deliberando sulle regole del quorum e della maggioranza richiesti per le Assemblee Generali Straordinarie, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla prevista operazione di fusione, dell’Accordo di Fusione per incorporazione di Industube da parte di Aluminium du Maroc nonché di quello della relazione del revisore dei conti, approva:
L’Assemblea Straordinaria delibera pertanto sulla fusione per incorporazione alle condizioni previste dal Trattato di Fusione.
Terza risoluzione:Correlativa modifica degli statuti
A seguito dell’adozione della precedente delibera, l’Assemblea Generale decide di procedere alla modifica dell’articolo 3 che ora prevede:
- Lo scopo della società in Marocco o all’estero, direttamente o indirettamente, per proprio conto o in partecipazione:
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Tutte le operazioni industriali e commerciali relative a tutti i metodi di preparazione e lavorazione, mediante tutti i processi conosciuti o che potrebbero essere successivamente scoperti, dei metalli e di tutti i materiali atti a sostituirli in tutti i loro usi;
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La realizzazione di tutto semilavorati di alluminio e sue leghe ottenuti per estrusione, il trattamento superficiale di tali prodotti mediante anodizzazione o qualsiasi altro procedimento, la loro commercializzazione in generale;
- La creazione, l’acquisizione, la locazione e la gestione di tutti gli stabilimenti industriali, commerciali e di altro tipo di cui la società possa aver bisogno, nonché di tutte le attrezzature e i mobili necessari per la produzione e la commercializzazione dei suoi prodotti;
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E più in generale, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che possano essere direttamente o indirettamente legate agli oggetti sotto specificati o che possano essere loro utili o facilitarne la realizzazione, il tutto sia in Marocco che all’estero.
Quarta risoluzione:Riconoscimento del completamento definitivo della fusione mediante incorporazione di Industube da parte di Aluminium du Maroc
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Tel : 05 39 32 99 50 fax : 05 39 35 17 24 mail : [email protected]
L’Assemblea Generale, deliberando sulle norme di quorum e di maggioranza richieste per l’Assemblea Generale Straordinaria, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, dell’Accordo di Fusione nonché della relazione del revisore dei conferimenti, e previa approvazione della precedente risoluzioni:
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Prende atto del definitivo avveramento delle condizioni sospensive previste dall’articolo 7 dell’Accordo di Fusione;
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Prende atto del definitivo completamento della fusione tra la società Industtube e Aluminium du Maroc con effetto dalla Data di Completamento come definita dal Trattato di Fusione;
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Prende atto dello scioglimento automatico della società Industube con effetto dalla Data di Completamento come definita dall’Accordo di Fusione.
Quinta risoluzione:Poteri da conferire per l’espletamento delle formalità legali
L’Assemblea conferisce ogni potere al portatore dell’originale, di una copia o di un estratto della stessa per l’espletamento delle necessarie formalità legali.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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