In Marocco un gruppo composto da cittadini marocchini e stranieri è sospettato di riciclaggio di denaro. Due di loro sono sulle liste nere delle autorità di regolamentazione finanziaria nei loro paesi d’origine e hanno una storia di precedenti discutibili.
Casinò, luoghi benedetti per il riciclaggio di denaro? A seguito della segnalazione di un grande casinò, l’Autorità nazionale di informazione finanziaria (ANRF) sta conducendo un’indagine approfondita su un gruppo composto da cittadini marocchini e stranieri sospettati di utilizzare i casinò per riciclare fondi provenienti da attività illecite.
Il gruppo ha effettivamente cercato di corrompere il direttore di un casinò, ma questi ha rifiutato l’offerta e ha allertato la direzione, ha detto Assabah. Lo ha a sua volta informato l’ANRF, che ha aperto un’indagine in collaborazione con i suoi omologhi internazionali per ottenere ulteriori informazioni sugli stranieri coinvolti.
È possibile riciclare milioni di dirham in un solo giorno simulando vincite derivanti da scommesse e giochi d’azzardo, spesso con la complicità di alcuni proprietari di casinò, dicono fonti informate.
Una volta riciclati, questi fondi vengono reintegrati nell’economia legale e reinvestiti in Marocco, dopo il pagamento delle commissioni ai proprietari dei casinò, che trattengono una parte della somma iniziale. Queste pratiche sono ricorrenti in alcuni casinò all’estero.
In Marocco, i casinò sono posti sotto stretta sorveglianza e la legge impone ai loro gestori di denunciare qualsiasi sospetto di riciclaggio di denaro o di essere perseguiti penalmente, secondo Bladi.
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