Il colosso bancario UBS, che ha acquistato la rivale Credit Suisse nel 2023, è stato assolto in appello nel cosiddetto processo bulgaro sulla cocaina, ha dichiarato mercoledì il Tribunale penale federale.
Nel 2022, la Credit Suisse, che all’epoca era ancora la seconda banca più grande del paese, è stata condannata in un caso di riciclaggio di denaro legato a un giro di cocaina in Bulgaria, accusata in primo grado di carenze nei suoi sistemi di controllo.
Anche un ex dipendente, che aveva eseguito o fatto eseguire operazioni tra luglio 2007 e dicembre 2008 nonostante indizi concreti sull’origine criminale dei fondi, è stato giudicato colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.
La banca e diverse persone condannate in questo caso avevano avviato una procedura di appello, ma nel frattempo questo ex dipendente, che il tribunale non ha indicato per nome, ma con la lettera A, è morto.
Con decisione del 26 novembre, la Corte d’appello ha quindi ritenuto “che, stante la morte di A, non era possibile esaminare la violazione dell’art. 102 par. 2 CP ha accusato la banca senza violare la presunzione di innocenza del defunto”, ha indicato in un comunicato stampa il Tribunale penale federale.
“La banca è stata quindi assolta per questo motivo e il debito risarcitorio pronunciato nei suoi confronti è stato cancellato”, aggiunge il comunicato stampa.
Nel 2022 Credit Suisse è stata multata di 2 milioni di franchi a cui si è aggiunto un debito compensativo di 19 milioni.
Nei due anni precedenti la sua caduta, il Credit Suisse è stato investito da numerosi scandali, tra i quali il più costoso è stato il fallimento della società britannica Greensill, nella quale erano stati investiti più di 10 miliardi di dollari attraverso quattro fondi, nonché l’implosione del fondo americano Archegos, costato più di 5 miliardi di dollari.
Ma anche questo caso di riciclaggio di denaro legato a una rete bulgara di cocaina aveva contribuito a offuscare la sua immagine. Nel panico che ha colpito i mercati finanziari nel marzo 2023, la banca ha dovuto affrontare una grave crisi di fiducia a seguito di massicci prelievi di denaro dai suoi clienti. Il Consiglio federale ha dovuto riunirsi d’urgenza per salvare la banca dal fallimento negoziando la sua acquisizione da parte di UBS.
