Dakar, 14 giu. (APS) – Il Senegal, per combattere meglio il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, implementando procedure di identificazione, dichiarazione e conservazione, imponendo “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”, sottolinea l’ultimo rapporto dell’InterGovernment Action Gruppo contro il riciclaggio di denaro in Africa occidentale (GIABA).
“Il Senegal ha rivisto la sua strategia contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sulla base dell’aggiornamento della sua valutazione del rischio ML/FT”, indica GIBA nel suo rapporto del 2023.
Egli osserva che il Paese ha quindi “istituito un approccio basato sul rischio per la supervisione delle organizzazioni senza scopo di lucro e ha implementato procedure di identificazione, segnalazione e archiviazione”.
Il Senegal ha inoltre “messo in atto un approccio basato sul monitoraggio delle informazioni sui titolari effettivi al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche e degli istituti giuridici”.
Secondo GIABA, le autorità hanno inoltre “applicato un controllo focalizzato sui rischi di riciclaggio/finanziamento delle entità segnalanti e imposto sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”.
“Le autorità competenti hanno pubblicato linee guida e fornito formazione agli enti segnalanti”, si legge ancora nel rapporto GIABA del 2023, secondo il quale è stato istituito un registro dei “titolari effettivi per registrare e mantenere informazioni complete e aggiornate sui titolari effettivi delle persone giuridiche e degli istituti giuridici”.
Il Senegal ha anche messo in atto un sistema relativo alle società di finanziamento collaborativo, aggiunge il rapporto, prima di notare che “il monitoraggio e il controllo delle organizzazioni senza scopo di lucro (ONL) in base al rischio hanno [aussi] inizio”.
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