Nel 2023 la Svizzera ha registrato un forte aumento del numero di denunce per sospetto riciclaggio di denaro (immagine illustrativa).
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Il numero delle denunce per sospetto riciclaggio di denaro è aumentato del 56% in un anno. L’Ufficio di comunicazione del riciclaggio di denaro ha registrato 11.876 casi nel 2023, si legge in un rapporto pubblicato questa settimana.
Nell’ultimo decennio, le segnalazioni di attività sospette sono aumentate in media dal 20 al 30% all’anno. Tale incremento è dovuto principalmente al continuo rafforzamento, a partire dal 2013, dei requisiti normativi in termini di due diligence e obblighi di comunicazione. La vigilanza sui mercati finanziari e l’applicazione della legge sono state notevolmente rafforzate.
A fine anno l’Ufficio della comunicazione (MROS) ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 866 denunce. Ciò rappresenta un calo di quasi il 30%. Ciò è dovuto alla strategia di MROS che agisce in base ai rischi e si concentra sui crimini gravi. In questo ambito MROS ha trasmesso alla Procura federale il 43% in più di denunce rispetto all’anno precedente.
/ATS
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