Una villa multimilionaria nel sud-ovest e un appartamento nel 16° arrondissement di Parigi, di proprietà di oligarchi russi, sono stati sequestrati con l’accusa di riciclaggio di denaro, secondo Challenges e Le Monde.
La giustizia ha annunciato il sequestro di due nuovi beni russi in Francia. La villa “Souzanna”, nei Pirenei Atlantici, e un lussuoso appartamento parigino sono entrambi oggetto di un’indagine per riciclaggio aggravato, secondo le informazioni di Le Monde e della rivista Challenges. Gli investigatori cercano in particolare di capire l’origine del finanziamento di questi beni, detenuti da parenti di Vladimir Putin, il cui valore supera (e per uno di essi di molto) un milione di euro.
Una villa legata all’ex moglie di Vladimir Putin
Acquisita per un importo di 5,4 milioni di euro nel dicembre 2013 ad Anglet vicino a Biarritz, la villa “Souzanna” è stata sequestrata il 6 dicembre 2023, ha annunciato la procura, precisando che “nessuna persona è stata attualmente perseguita in questo caso”. Le indagini, avviate nel settembre 2022 sotto l’egida della Giurisdizione nazionale per la lotta alla criminalità organizzata, sono condotte dall’Ufficio centrale per la repressione dei reati finanziari gravi. L’alloggio, chiamato anche “Rêverie”, apparterrebbe ad Artur Ocheretny, il nuovo compagno dell’ex moglie di Vladimir Putin.
L’indagine dovrà in particolare accertare se i fondi che hanno consentito tale acquisizione abbiano o meno un’origine fraudolenta. Secondo quanto riferito, i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti per un importo di 3,5 milioni di euro Sfide – un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro.
Secondo l’accusa la procedura è stata avviata a seguito di una denuncia presentata dall’associazione anti-corruzione Transparency International. La denuncia, presentata nel 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, prendeva di mira quattro oligarchi russi o parenti di oligarchi.
Arthur Ocheretny ha acquisito altri immobili in Europa, in particolare in Spagna e Svizzera, per diversi milioni di euro. Tuttavia, le sue attività professionali ufficialmente conosciute “non generano entrate sufficienti per giustificare un simile stile di vita”, ha osservato Transparency International. L’immobile era stato occupato anche da “attivisti che ne chiedevano la confisca a beneficio del popolo ucraino”ha sviluppato l’organizzazione.
Sequestrato a Parigi l’appartamento dell’ex moglie di un lealista di Putin
Nel dicembre 2023, secondo quanto riportato da il mondo. Si tratterebbe di un lussuoso appartamento situato nel 16° arrondissement della capitale. L’ex compagno del portavoce della presidenza russa deteneva, fino a marzo 2022, il 75% delle azioni della società immobiliare Sirius, proprietaria dell’appartamento. Il restante 25% apparteneva a sua figlia, prima che lei se ne separasse dopo l’invasione dell’Ucraina e la collocazione di Dmitri Peskov sotto le sanzioni europee.
Anche in questo caso preoccupa l’acquisto dell’appartamento, dall’origine incerta dei fondi, quando l’immobile acquistato per 1,7 milioni di euro nel 2016 è stato acquistato da Ekaterina Solotsinskaïa, che ha tuttavia dichiarato “disoccupato” sull’atto di vendita. In particolare, 470.000 euro sono stati prestati dalla banca russa VTB. Sarebbe coinvolta anche Sberbank, una delle principali banche russe – posta sotto sanzioni europee nel luglio 2022.
A differenza del congelamento dei beni, che può essere revocato, “Sequestri e confische rimangono la strada più adeguata per ottenere la confisca definitiva, o addirittura la restituzione a beneficio del popolo ucraino”, stima Transparency International. Tanto più che le proprietà fanno riferimento ad una cerchia molto vicina a Vladimir Putin – che ha portato ad etichettare la villa “Souzanna” “Fanculo Putin” O “Gloria all’Ucraina” due giorni dopo l’invasione dell’Ucraina.
