Dalle indagini emerge che gli indagati avevano depositato somme pari all'80% del valore di appartamenti in residence in costruzione, attraverso contratti di prenotazione, verbali Espresso. Ma i lavori intrapresi nell'ambito di questi progetti sono rimasti sospesi per anni, senza che venissero completati o rilasciati certificati di conformità abitativa (permessi di soggiorno) ai presunti beneficiari. Oltre al settore immobiliare, gli sviluppatori immobiliari hanno investito in altre attività come l'import-export, l'agricoltura, tra le altre.
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Le indagini confermano anche la collusione tra promotori e presunti clienti, attraverso il numero di prenotazioni effettuate con identità uniche e la natura degli immobili, i cui prezzi superano i massimali di sostegno diretto agli alloggi. I progetti immobiliari fermati, oggetto dei controlli, erano stati localizzati strategicamente per mantenere i prezzi degli immobili residenziali e facilitarne una rapida rivendita, rivelano inoltre gli investigatori.
Gli ispettori dell'ANRF hanno così scoperto che utilizzavano uffici vendita fittizi per giustificare la legalità dei progetti commercializzati ed evitare sospetti. Inoltre non sono state registrate prenotazioni o vendite attraverso i canali bancari, attraverso mutui immobiliari. Le riserve contenevano indicazioni secondo cui il finanziamento immobiliare è stato effettuato mediante pagamento diretto in contanti.
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In totale, sono stati trasmessi ai pubblici ministeri presso i tribunali di primo grado di Rabat, Casablanca, 54 casi relativi ad atti sospettati di essere collegati al riciclaggio di denaro o a reati preesistenti, nonché al finanziamento del terrorismo , Fez e Marrakech, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello di Rabat.
Inoltre, il numero delle segnalazioni di sospetto riciclaggio pervenute all'ANRF ammonta a 5.171, con una crescita annua del 53,76%.
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