Le frodi sui rimborsi, che generalmente esplodono durante il periodo delle vacanze di fine anno, minacciano sempre più i principali marchi online. Grazie a questa truffa i delinquenti riescono ad estorcere migliaia di euro ogni settimana sfruttando una scappatoia tra i colossi del settore. Ma in cosa consiste questa pratica?
La truffa del rimborso
Come ogni anno, poco prima delle vacanze di fine anno, riemerge la truffa del “rimborso”.. Questa è una pratica fraudolenta che si verifica in tutto il mondo. Un approccio illegale utilizzato da molti truffatori. E questi stanno attaccando monumenti del commercio online e grandi marchi.
Come ci è stato spiegato CNEWS, il concetto è semplice e si realizza in cinque passaggi. Gli autori di questo tipo di truffe acquistano innanzitutto prodotti su Internet (come ad esempio Amazon). Quindi ricevono il pacco e dichiarano di non averlo ricevuto. L'obiettivo? Ottieni un rimborso, quindi conserva o rivendi la merce per una maggiore redditività.
Una rinascita della truffa del “rimborso” quella Il Telegramma si qualifica come «quasi industriale».
Per questo tipo di truffe, dilagano due tipi di truffatori:
– Il truffatore occasionale. Agisce sporadicamente sui siti commerciali e il suo impatto rimane minimo per il rivenditore online
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– Il truffatore della domenica : Sbarca a fine mese commettendo regolarmente frodi sui resi. Quest'ultimo utilizza spesso i servizi di un “rimborsatore”.
Secondo un'indagine con testimonianze video dei nostri colleghi di BFM Tech&Cotruffatori o “rimborsatori” potrebbero registrare profitti che vanno da Da 500 a 2.000 euro a settimana.
Questa truffa è una pratica che esiste da diversi anni e che si sta diffondendo sui social network come TikTok o Telegram. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani. E secondo Johanne Ulloa, esperta di identità digitale e frode, questa truffa è addirittura in fase di “professionalizzazione”.
2000 euro a settimana per questo giovane di 19 anni
Questa truffa, Tom, 19 anni, la conosce a memoria. Il giovane, che ha voluto restare anonimo, sta infatti “rimborsando” ormai da oltre un anno.
“Ho sentito del rimborso su TikTok. E all’inizio facevo principalmente quello su Zalando perché è lì che ha funzionato meglio »spiega BFM Tech&Co.
“Nel mio caso, Volevo soprattutto essere rimborsato per i miei ordini. Lo direi Ho risparmiato circa 500 euro »specifica poi il giovane.
Ma alcuni, come Théo (nome cambiato), vanno anche oltre. Infatti, non esitano a rivendere i prodotti per i quali hanno ricevuto un rimborso. Ancora una volta, completamente illegalmente.
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Il giovane ha ammesso di esserne attratto “le somme di denaro abbastanza consistenti che questo può portare”. Si è quindi imbarcato nel “rimborso”.
“Ora rimborso i miei ordini su diversi siti e piattaforme come Apple, Nike, Amazon. E molto altro ancora»spiega BFM Tech&Co. “Questa attività mi frutta circa 2.000 euro a settimana”, poi stima il giovane.
Quali sono le sanzioni per gli autori di questa truffa?
Naturalmente, alcune persone riescono a passare attraverso le fessure. D'altra parte, altri non sfuggono alla giustizia. Alcuni autori di questa truffa, spesso minorenni, devono infatti diverse decine di migliaia di euro allo Stato e/o alle piattaforme.
Il codice penale prevede sanzioni per i colpevoli di questa truffa. Violazione della fiducia (articolo 314.1 del Codice Penale) o una truffa (articolo 313.1 del Codice Penale) è punito con 5 anni di reclusione e 375.000 euro di multa.
