Un cittadino di Montreal che avrebbe tentato di frodare diversi concessionari per esportare veicoli senza pagarli è ora oggetto di quattro richieste dinanzi ai tribunali.
Fawaz-Romel Abdel-Kadel sarebbe riuscito nel suo gioco di prestigio la prima volta prima di sollevare dubbi tra i produttori di automobili, secondo gli atti giudiziari consultati da IL Diario.
L’azienda numerata che gestisce ha acquistato un camioncino Toyota Tundra lo scorso luglio per la bella somma di 109.999 dollari da un concessionario di Plateau-Mont-Royal.
Ma meno di due mesi dopo, l’agenzia di credito della Toyota ha dovuto adire il tribunale per cercare di intercettare il furgone, che secondo il suo GPS attivato a distanza si trovava al porto di Montreal.
Nonostante sia stato ordinato un sequestro preventivo, la società non è stata in grado di localizzare il veicolo prima che fosse probabilmente esportato.
La Toyota si è quindi rivolta al tribunale per perseguire Fawaz-Romel Abdel-Kadel, il principale manager e azionista della società Fawaz Services, che sarebbe “senza dubbio coinvolto nell’esportazione del veicolo”.
Investigazione
L’indagine è iniziata all’inizio di settembre, quando la Honda ha avuto un dubbio sul “rischio di frode” quando ha ricevuto una richiesta di finanziamento e ha informato la sua concorrente Toyota, sostiene la casa automobilistica.
Negli ultimi mesi, infatti, sono state avanzate più di 30 richieste di credito da parte della società gestita dal signor Abdel-Kadel. Sarebbe stato utilizzato circa il 90% del credito presumibilmente disponibile, si legge negli atti.
In questo tipo di frode, soprannominata “Bust Out Scheme”, “un mutuatario massimizza e improvvisamente oltrepassa il suo credito […] e data la rapidità di queste richieste, i creditori richiesti non vedono lo svolgimento del piano in tempo reale”, si legge negli atti del tribunale.
“Così facendo, diversi creditori si vedono ingannati, perché se avessero saputo del piano, la richiesta che li riguarda non sarebbe stata accolta”, scrive M.e François Joubert, che rappresenta tutte le aziende truffate.
L’azienda specializzata in manutenzione e rimessaggio, la cui sede si trova in Saint-Laurent Boulevard a Montreal, aveva acquistato altri tre veicoli: una Mercedes-Benz GLE53 4Matic, una Hyundai Santa Fe e un’altra Toyota Tundra, per un valore totale di 265.300 dollari.
Falsi bilanci
In particolare, avrebbe fornito ai concessionari rendiconti finanziari che “denotano ricavi e profitti interessanti e che giustificavano l’approvazione del credito”, sostiene Mercedes-Benz nella sua causa.
La società di contabilità, tuttavia, ha confermato di non essere all’origine di questi documenti, ha affermato la casa automobilistica.
Toyota, Hyundai e Mercedes-Benz si sono quindi rivolte al tribunale per riprendere possesso degli altri veicoli prima che anch’essi venissero esportati.
Il furgone Toyota Tundra è stato geolocalizzato in una zona residenziale di Sainte-Thérèse, sulla North Shore di Montreal.
Non si trovava ancora, a quanto pare, in un container in fase di esportazione, da qui l’urgenza di intervenire prima che il veicolo […] subisce la stessa sorte dell’altro veicolo già finanziato”, si precisa nella domanda di avvio del procedimento.
Nell’intervista con IL Diarioil signor Abdel-Kadel lamenta un errore onesto, precisando che “non sapeva che non avremmo potuto esportare il veicolo”.
“Abbiamo detto loro: lo inviamo perché stiamo partendo per un viaggio, lo useremo lì e lo porteremo con noi. Ne ho comprato un secondo che abbiamo tenuto qui per l’azienda”, ha detto.
Il responsabile della Fawaz Services ha sostenuto che stava continuando i pagamenti per i vari veicoli in attesa della finalizzazione delle varie pratiche.
Con Michaël Nguyen e Philippe Langlois
