FORMULAR
DI DELEGAZIONE DI PAPRIRE
HAASSEMBLEAGENERALEMIXTE(ORDINARIOHANNUELLEETESTRAORDINARIO)
DA GIOVEDI 27 GIUGNO 2024 HA 15 ORE
Presso la sede centrale a Casablanca, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3th piano 20000 Casablanca,
Io/noi sottoscritto1 …………………..
Domicilio (o sede legale) …………………..…………. ……………… …………….
Proprietario di ……………………………..2 azioni della Compagnie Minière de Touissit (CMT), una società per azioni
offerta pubblica con sede a Casablanca, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3th piano – 20000 Casablanca,
Diamo/noi con la presente diamo il potere di 3 ……………………………………………………………………………………
Allo scopo di rappresentarmi/noi l’Assemblea Generale Unificata (Annuale Ordinaria e Straordinaria) essere tenuto, Giovedì 27 giugno 2024 alle 15:00, presso la sede della società, 88-90,Rue LarbiDOGHMI3th Aula – 20000 Casablanca, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE
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Lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
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Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
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Ripartizione dei risultati per l’esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2023;
-
Approvazione della relazione speciale dei Sindaci sugli accordi di cui all’art
56 della Legge 17/95 relativa alle società per azioni e smi (la “Legge”); - Discarico ad amministratori e sindaci;
-
Determinazione dell’importo dei gettoni di presenza relativi all’esercizio 2025;
-
Rinnovo del mandato dell’a Co-revisori;
- Fine del mandato di un Amministratore;
-
Nomina di [information complétée dans l’avis de convocation] come Amministratore;
-
Ratifica della nomina del [information complétée dans l’avis de convocation] COME Amministratore;
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Ratifica della nomina del Sig. German Chaparro a Direttore;
-
Poteri per formalità legali;
ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
-
Armonizzazione dello statuto con le disposizioni di legge N. 17-95 relativo alle società per azioni e successive modifiche e integrazioni;
- Poteri per le formalità legali.
SOCIETA’ ANONIMA CON CAPITALE DI 168.123.300 DH – RC Casablanca 32.499 – CNSS 1840067 e 1908055 – IF n° 01000015 – Patente 34702057
Identificativo comune della società: ICE 001529649000040
SEDE LEGALE: 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3th piano – 20.000 – CASABLANCA
Come. : (00 212) 5 22 78 68 61 (LG) – (00 212) 5 22 78 68 41/42 – Fax: (00 212) 5 22 78 68 71 – Sito web: www.cmt.ma
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E a quelle che si terrebbero successivamente sullo stesso ordine del giorno se, in mancanza del numero legale, la prima assemblea non potesse deliberare, firmare tutti i fogli di presenza, accettare le funzioni di scrutatore o rifiutarle, partecipare a tutte le deliberazioni e a tutte le votazioni sulle questioni iscritte all’ordine del giorno, su quelle sollevate da incidenti intervenuti durante la riunione, sulle eventuali nuove deliberazioni o sulle eventuali modifiche apportate al testo delle proposte di deliberazione, sottoscrivendo tutti i verbali e i documenti e facendo in genere quanto necessario.
Fallo______________________ a____________________ 4
“Buono per il potere”5
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Indicare nome e cognome per il socio persona fisica e la ragione sociale per il socio persona giuridica.
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Indicare il numero di azioni risultante dal certificato di blocco delle azioni registrate in un conto o nella pratica
applicabile dal Registro dei Trasferimenti Titoli della Società per le azioni nominative. - Indicare cognome e nome se il mandatario è una persona fisica e la ragione sociale se si tratta di una persona giuridica che ha per oggetto sociale la gestione di portafogli titoli.
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Indicare il luogo e la data della firma della procura.
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Far precedere la firma dal nome e dal nome del firmatario e, se del caso, dalla sua qualità se rappresenta una persona giuridica
SOCIETA’ ANONIMA CON CAPITALE DI 168.123.300 DH – RC Casablanca 32.499 – CNSS 1840067 e 1908055 – IF n° 01000015 – Patente 34702057
Identificativo comune della società: ICE 001529649000040
SEDE LEGALE: 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3th piano – 20.000 – CASABLANCA
Come. : (00 212) 5 22 78 68 61 (LG) – (00 212) 5 22 78 68 41/42 – Fax: (00 212) 5 22 78 68 71 – Sito web: www.cmt.ma
