Compagnie Miniere de Touissit SA: Documenti da scaricare per l’Assemblea generale del 27/06/2024.

FORMULAR

DI DELEGAZIONE DI PAPRIRE

HAASSEMBLEAGENERALEMIXTE(ORDINARIOHANNUELLEETESTRAORDINARIO)

DA GIOVEDI 27 GIUGNO 2024 HA 15 ORE

Presso la sede centrale a Casablanca, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3th piano 20000 Casablanca,

Io/noi sottoscritto1 …………………..

Domicilio (o sede legale) …………………..…………. ……………… …………….

Proprietario di ……………………………..2 azioni della Compagnie Minière de Touissit (CMT), una società per azioni

offerta pubblica con sede a Casablanca, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3th piano – 20000 Casablanca,

Diamo/noi con la presente diamo il potere di 3 ……………………………………………………………………………………

Allo scopo di rappresentarmi/noi l’Assemblea Generale Unificata (Annuale Ordinaria e Straordinaria) essere tenuto, Giovedì 27 giugno 2024 alle 15:00, presso la sede della società, 88-90,Rue LarbiDOGHMI3th Aula – 20000 Casablanca, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE

1. Lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

2. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

3. Ripartizione dei risultati per l’esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2023;

4. Approvazione della relazione speciale dei Sindaci sugli accordi di cui all’art
   56 della Legge 17/95 relativa alle società per azioni e smi (la “Legge”);

5. Discarico ad amministratori e sindaci;

6. Determinazione dell’importo dei gettoni di presenza relativi all’esercizio 2025;

7. Rinnovo del mandato dell’a Co-revisori;

8. Fine del mandato di un Amministratore;

9. Nomina di [information complétée dans l’avis de convocation] come Amministratore;

10. Ratifica della nomina del [information complétée dans l’avis de convocation] COME Amministratore;

11. Ratifica della nomina del Sig. German Chaparro a Direttore;

12. Poteri per formalità legali;

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

1. Armonizzazione dello statuto con le disposizioni di legge N. 17-95 relativo alle società per azioni e successive modifiche e integrazioni;

2. Poteri per le formalità legali.

SOCIETA’ ANONIMA CON CAPITALE DI 168.123.300 DH – RC Casablanca 32.499 – CNSS 1840067 e 1908055 – IF n° 01000015 – Patente 34702057

Identificativo comune della società: ICE 001529649000040

SEDE LEGALE: 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3th piano – 20.000 – CASABLANCA

Come. : (00 212) 5 22 78 68 61 (LG) – (00 212) 5 22 78 68 41/42 – Fax: (00 212) 5 22 78 68 71 – Sito web: www.cmt.ma

FORMULAR

DI DELEGAZIONE DI PAPRIRE

E a quelle che si terrebbero successivamente sullo stesso ordine del giorno se, in mancanza del numero legale, la prima assemblea non potesse deliberare, firmare tutti i fogli di presenza, accettare le funzioni di scrutatore o rifiutarle, partecipare a tutte le deliberazioni e a tutte le votazioni sulle questioni iscritte all’ordine del giorno, su quelle sollevate da incidenti intervenuti durante la riunione, sulle eventuali nuove deliberazioni o sulle eventuali modifiche apportate al testo delle proposte di deliberazione, sottoscrivendo tutti i verbali e i documenti e facendo in genere quanto necessario.

Fallo______________________ a____________________ 4

“Buono per il potere”5

____________________________________________

1. Indicare nome e cognome per il socio persona fisica e la ragione sociale per il socio persona giuridica.

2. Indicare il numero di azioni risultante dal certificato di blocco delle azioni registrate in un conto o nella pratica
   applicabile dal Registro dei Trasferimenti Titoli della Società per le azioni nominative.

3. Indicare cognome e nome se il mandatario è una persona fisica e la ragione sociale se si tratta di una persona giuridica che ha per oggetto sociale la gestione di portafogli titoli.

4. Indicare il luogo e la data della firma della procura.

5. Far precedere la firma dal nome e dal nome del firmatario e, se del caso, dalla sua qualità se rappresenta una persona giuridica

SOCIETA’ ANONIMA CON CAPITALE DI 168.123.300 DH – RC Casablanca 32.499 – CNSS 1840067 e 1908055 – IF n° 01000015 – Patente 34702057

Identificativo comune della società: ICE 001529649000040

SEDE LEGALE: 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3th piano – 20.000 – CASABLANCA

Come. : (00 212) 5 22 78 68 61 (LG) – (00 212) 5 22 78 68 41/42 – Fax: (00 212) 5 22 78 68 71 – Sito web: www.cmt.ma