SNEP: Avviso di convocazione dell’Assemblea del 26 giugno 2024

AVVISO DI RIUNIONE

INCONTRO GENERALE

ORDINARIO

Casablanca, 24 maggio 2024

Il Consiglio decide di convocare un’Assemblea generale ordinaria per mercoledì 26 giugno 2024 alle ore 10, presso la sede dello stabilimento della società situato sulla strada costiera 111 Mohammedia e fissa l’ordine del giorno di tale riunione come segue:

1. Esame della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul conto e sulla gestione effettuata per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

2. Esame della relazione generale dei Sindaci sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e approvazione del bilancio dello stesso esercizio;

3. Esame della relazione speciale degli accordi di cui all’articolo 56 della legge sulle società per azioni;

4. Ripartizione dei risultati per l’esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2023;

5. Discarico al Consiglio di Amministrazione per la gestione dell’esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2023;

6. Discarico ai Sindaci per l’esercizio del loro mandato chiuso al 31 dicembre 2023;

7. Nomina del Sig. Fayçal El Kadiri come Amministratore;

8. Determinazione dei gettoni di presenza;

9. Diverse domande;

10. Poteri per espletare le formalità legali.

L’Assemblea Ordinaria è composta da azionisti titolari di almeno dieci azioni.

Gli azionisti che soddisfano le condizioni richieste dalla Legge 17-95 del 30 agosto 1996 relativa alle società per azioni come modificata e modificata (la “Legge”), dispongono di un periodo di dieci (10) giorni dalla pubblicazione del presente avviso per richiedere l’inclusione delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno dell’Assemblea. Le loro richieste dovranno essere rivolte tramite posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected].

Nel caso in cui non venga inviata da parte di un azionista una richiesta di iscrizione di proposte di deliberazione all’ordine del giorno dell’Assemblea, il presente avviso di convocazione vale come avviso di convocazione dell’Assemblea.

I titolari di azioni al portatore devono depositare o far inviare alla propria banca presso la sede sociale, cinque giorni prima dell’assemblea, i certificati attestanti la loro registrazione su un conto presso un intermediario finanziario autorizzato.

I titolari di azioni nominative possono intervenire all’assemblea previa semplice prova della loro identità purché siano iscritti nei registri sociali.

Voto per procura

Gli azionisti possono farsi rappresentare da altro azionista, compilando il modulo di delega, una copia del quale è disponibile sul sito web della società www.snep.ma/espace-investors

PROGETTO DI RISOLUZIONE PROPOSTO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

FA

Prima risoluzione

L’Assemblea, sentita la lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, approva il bilancio ed il conto dell’esercizio 2023 così come presentato e che registra una perdita netta di dirham 56.759 592,17.

Approva inoltre le operazioni tradotte in tali conti o riepilogate in tali relazioni.

Seconda risoluzione

L’Assemblea, sentita la lettura della relazione speciale dei revisori dei conti sugli accordi di cui all’articolo 56 della Legge 17-95, come modificata e integrata dalle leggi successive, gli azionisti aventi diritto di voto approvano le operazioni concluse o eseguite nel corso dell’assemblea anno.

Terza risoluzione

L’Assemblea Generale approva la seguente ripartizione dei risultati:

Si decide pertanto di non distribuire dividendi per l’esercizio 2023 e di destinare il saldo non distribuito, ovvero 438.153.639,17 dirham, al conto degli utili portati a nuovo.

Quarta risoluzione

Per effetto dell’adozione delle precedenti delibere, l’Assemblea dà pieno e definitivo libero sfogo agli amministratori per la gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e ai sindaci pieno e definitivo scarico del loro mandato nel corso del suddetto esercizio. anno.

Quinta risoluzione

L’Assemblea Generale decide di nominare il Sig. Fayçal El Kadiri come Amministratore.

Il signor Fayçal El Kadiri eserciterà le sue funzioni di Direttore per un periodo di cinque (5) anni fino all’Assemblea generale annuale che deciderà sui conti per l’esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2028.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione di SNEP sarà ora così composto:

1- Sig.ra Mama TAJMOUATI – Amministratore;

2- Sig.ra Sarah KERROUMI – Amministratore;

3- Sig.ra Rachida EL HAJJAJI – Amministratore;

4- Dott.ssa Amina FIGUIGUI – Amministratore Indipendente;

5- La società HOLDING YNNA rappresentata dalla Sig.ra Mama TAJMOUATI – Amministratore; 6- Sig. Omar CHAABI – Amministratore;

7- Dott. Rachid BELKAHIA – Amministratore Indipendente;

8- Sig. Mohammed REGBA – Amministratore;

9- Sig. Rachid MOHAMMADI – Amministratore;

10- Sig. Fayçal EL KADIRI – Amministratore.

Sesta risoluzione

L’Assemblea Generale decide di fissare i gettoni di presenza per l’anno contabile 2023 per un importo netto complessivo di 900.000 DH.

Settima risoluzione

L’Assemblea ordinaria conferisce pieni poteri al portatore dell’originale o di una copia della stessa per l’espletamento delle formalità previste dalla legge.