SOCIETA’ ANONIMA CON CAPITALE DI 34.880.000,00 DIRHAMS
SEDE LEGALE: 2, ZANQAT TIHAMA – RABAT
RC N°1971 RABAT
AVVISO DI RIUNIONE
Signore e signori, gli azionisti della SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BALIMA, una società per azioni con un capitale di 34.880.000,00 DH, sono convocati per un’assemblea generale ordinaria presso la sede della società 2, zankat Tihama, Rabat, il giorno
24 giugno 2024 alle 15:30,
Per deliberare sul seguente ordine del giorno:
tu Approvazione della relazione sulla gestione e del rendiconto consuntivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
tu Lettura della relazione generale dei Sindaci sul bilancio societario per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
tu Lettura della relazione speciale dei sindaci relativa all’esercizio 2023 sugli accordi previsti dagli articoli 56 e seguenti della legge 17-95 relativa alle società per azioni come modificata dalla legge 20-05 e dalla legge 78-12;
tu Relazione di revisione del Collegio Sindacale del bilancio consolidato;
tu Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio finanziario che si chiuderà al 31 dicembre 2023;
tu Approvazione degli accordi oggetto della relazione speciale dei Sindaci; tu Assegnazione dei risultati;
tu Fine del mandato di amministratore del Sig. Roch de BOLLARDIÈRE;
tu Rinnovo del mandato di MULTITEC NV in qualità di amministratore;
tu Rinnovo del mandato del Sig. Samir AGOUMI in qualità di amministratore indipendente; tu Rinnovo del mandato del Sig. Rachid BELKAHIA come amministratore indipendente;
tu Rinnovo del mandato del Sig. Karim BENJELLOUN in qualità di amministratore indipendente; tu Determinazione dei gettoni di presenza attribuiti al Consiglio di Amministrazione;
tu Poteri per formalità.
Per partecipare a questo Incontro:
Possessori di azioni al portatoredeve depositare o inviare alla sede sociale, 5 giorni prima dell’assemblea, un certificato di proprietà e di blocco rilasciato dalla banca o dall’intermediario finanziario autorizzato depositario dei titoli.
Titolari di azioni nominativedevono essere stati precedentemente registrati su un conto, in forma nominativa pura o in forma nominativa amministrata, entro e non oltre il 19 giugno 2024. Saranno ammessi a questo incontro dietro semplice prova della loro identità.
Qualsiasi azionista può votare per corrispondenza o per delega utilizzando un modulo disponibile sul sito web della Société Immobilière Balima al seguente indirizzo: www.balima.come questo in conformità con la legge 17-95 e successive modifiche e integrazioni.
Si ricorda, al riguardo, che il rendiconto riepilogativo dell’esercizio 2023 corredato dalle relazioni dei Sindaci è disponibile sul sito della Société Immobilière Balima al seguente indirizzo: www.balima.com
MOLTO IMPORTANTE
Gli azionisti che non hanno ancora registrato i loro titoli su un conto sono invitati a depositarli presso la Société Immobilière BALIMA al più presto possibile per beneficiare dei diritti connessi ai titoli.
Ogni richiesta di iscrizione di proposte di deliberazione all’ordine del giorno deve essere trasmessa alla sede sociale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione.
Consiglio di Amministrazione
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
24 GIUGNO 2024
PROGETTI DI RISOLUZIONI
PRIMA DELIBERA: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DEL PROSPETTO DI SINTESI PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023
L’Assemblea, sentita la relazione sulla gestione e la relazione generale dei Sindaci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approva, nel loro complesso, la gestione, il bilancio sociale ed il rendiconto riepilogativo del presente esercizio, nonché la relazione sulla gestione.
Di conseguenza, dà scarico completo, definitivo e senza riserve al Consiglio di Amministrazione per l’esecuzione del suo mandato per l’esercizio finanziario 2023.
SECONDA DELIBERA: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023
L’Assemblea generale approva, ove necessario, il bilancio consolidato relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, così come le viene presentato.
TERZA DELIBERA: RIPARTIZIONE DEI RISULTATI
L’Assemblea approva la ripartizione dei risultati proposta dal Consiglio di Amministrazione:
| Utile dell’anno 2023 | 9.970.860,00 dir | |
| Alle n. 1.744.000 azioni costituenti il capitale sociale, una | (-) | 872.000,00 dir |
| primo dividendo legale di 0,50 DH per azione, | ||
| Aggiungere gli utili non distribuiti precedenti, | (+) | 45.002.083,90 dir |
| Oppure un saldo disponibile di: | 54.100.943,90 dir | |
| Per le n. 1.744.000 azioni dividendo ordinario di 5,00 | (-) | 8.720.000,00 dir |
| DH per azione, | ||
| Oppure un saldo per gli utili non distribuiti di: | 45.380.943,90 dir |
Il dividendo per azione sarà quindi pari a 5,50 DH, a fronte della stacco della cedola n. 70, la cui data di pagamento è fissata per giovedì 19 luglio. La distribuzione totale dei dividendi per l’anno finanziario 2023 ammonta a 9.592.000 DH.
QUARTA DELIBERA: APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’Assemblea Generale, sentita la relazione speciale dei Sindaci sugli accordi di cui all’articolo 56 della Legge n. 17-95 relativa alle società per azioni modificata e integrata dalla Legge n. 20-05, la Legge n. 78 -12 e Legge n. 20-19, approva tutte le operazioni e gli accordi di cui alla presente relazione.
QUINTA RISOLUZIONE: FINE DEL MANDATO DI UN AMMINISTRATORE
L’Assemblea generale prende atto della scadenza del mandato del Sig. Roch in qualità di amministratore della
BOLLARDIERE al termine di questo incontro e gli dà pieno e definitivo scarico dalla gestione per il mandato scaduto.
SESTA DELIBERA: RINNOVO DEL MANDATO DI UN AMMINISTRATORE
L’Assemblea Generale prende atto della scadenza del mandato di amministratore della società MULTITEC ELECTRONICS NV e le dà pieno e definitivo scarico della gestione per il mandato scaduto.
L’Assemblea Generale decide di rinnovare il mandato della società MULTITEC ELECTRONICS NV in qualità di amministratore per un periodo di sei anni che terminerà al termine dell’Assemblea Generale Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2029.
SETTIMA DELIBERA: RINNOVO DEL MANDATO DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTEL’Assemblea Generale prende atto della fine del mandato di amministratore del Sig. Samir AGOUMI
- l’esito di tale incontro e gli dà scarico completo e definitivo della gestione del suo mandato. L’Assemblea Generale decide di rinnovare il mandato del Sig. Samir AGOUMI come amministratore indipendente per un periodo di tre anni che terminerà al termine dell’Assemblea Generale Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2026.
OTTAVA DELIBERA: RINNOVO DEL MANDATO DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTEL’Assemblea Generale prende atto della fine del mandato di amministratore del Sig. Rachid BELKAHIA
- l’esito di tale incontro e gli dà scarico completo e definitivo della gestione del suo mandato. L’Assemblea Generale decide di rinnovare il mandato del Sig. Rachid BELKAHIA come amministratore per un periodo di tre anni che terminerà al termine dell’Assemblea Generale Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2026.
NONA DELIBERA: RINNOVO DEL MANDATO DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTEL’Assemblea Generale prende atto della scadenza del mandato di amministratore del Sig. Karim BENJELLOUN
- l’esito di tale incontro e gli dà scarico completo e definitivo della gestione del suo mandato. L’Assemblea Generale decide di rinnovare il mandato del Sig. Karim BENJELLOUN in qualità di amministratore per un periodo di tre anni che terminerà al termine dell’Assemblea Generale Ordinaria chiamata a deliberare sui conti dell’esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2026.
DECIMA DELIBERA: DETERMINAZIONE DEI TOEN DI PRESENZA ASSEGNATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
L’Assemblea Generale fissa in 1.500.000,00 DH (UN MILIONE CINQUECENTOMILA DIRHAMS) l’importo dei gettoni di presenza attribuiti al Consiglio di Amministrazione per l’esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2023.
UNDICESIMA RISOLUZIONE: POTERI PER FORMALITÀ
L’Assemblea conferisce pieni poteri al portatore di copia o estratto della stessa per l’espletamento delle formalità di legge.
