Da un decennio, L’impero Mulliez si ritrova nel mirino del fisco a causa dei persistenti sospetti di frode fiscale. Si tratta di una struttura opaca e complessa che avrebbe permesso di nascondere centinaia di milioni di euro.
Hervé Dubly denuncia la frode fiscale della famiglia Mulliez
La vicenda è iniziata nel 2012, in seguito a una denuncia di Hervé Dubly, ex membro della famiglia, che evidenziava pratiche discutibili all’interno dell’impero familiare. La denuncia riguardava prestiti molto elevati, concessi senza documentazione né interessi, a soggetti stranieri e a privati attraverso strutture personali o familiari, suggerendo un possibile abuso di fiducia e un’evasione fiscale aggravata. Hervé Dubly parlava allora di somme colossali, diverse centinaia di milioni di euro.
Al centro dell’indagine c’è la complessa struttura della Mulliez Family Association (AFM), composta esclusivamente dai discendenti di Louis e Marguerite Mulliez. Questo gruppo esercita il controllo tramite un patto parasociale su una “galassia” di società. L’organizzazione opaca di queste aziende” potrebbe anche consentire una riduzione delle tasse in Francia (permettendo ad esempio di beneficiare dei dividendi all’estero) e potrebbe quindi ricevere la qualifica di frode fiscale aggravata o di riciclaggio di frode fiscale aggravata », stimano i giudici incaricati del caso. Da allora hanno avuto luogo perquisizioni in Francia, Belgio e Lussemburgo.
Il Mulliez incriminato per frode fiscale
Diversi membri della famiglia, tra cui Jérôme e Thierry Mulliez, nonché le strutture finanziarie associate, lo erano incriminato nel 2019 per frode fiscale e riciclaggio di denaro aggravato. Gli investigatori si stanno concentrando su accordi finanziari che potrebbero costituire gravi reati penali.
Tuttavia, nel 2023, una prima parte dei risultati della verifica fiscale è stata fornita dalla Direzione delle Verifiche Nazionali e Internazionali (DVNI) al magistrato incaricato del caso. Abbastanza per rilanciare potenzialmente le indagini e riclassificare i fatti. Perché per il momento è stata trattenuta solo l’accusa di “riciclaggio di denaro”.
In difesa, l’AFM ha sempre sostenuto che le sue operazioni erano perfettamente regolari, insistendo sulla trasparenza dei flussi finanziari e sull’assenza di qualsiasi volontà di evasione fiscale. “ I flussi finanziari sono completamente trasparenti e rientrano in una logica di sviluppo economico. Nessun beneficio fiscale è stato ricercato, nessun beneficio fiscale è stato realizzato. Nessuno “, spiega l’associazione familiare. Ha intenzione di presentare una denuncia per violazione della riservatezza delle indagini.
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