Trafigura, uno dei più grandi commercianti di materie prime e petrolio, ancora una volta vittima di una truffa! Dopo la gigantesca frode del nichel scoperta due anni fa, un'altra frode, questa volta riguardante il carburante, sarebbe avvenuta in Mongolia. Importo indicato: 1,1 miliardi di dollari.
La frode di qualche milione o qualche decina di milioni di dollari non sorprende, o quasi, nel mondo del trading. Ma più di un miliardo di perdite sono enormi e sorprendenti, confida un commerciante di petrolio. In un comunicato stampa diffuso il 30 ottobre, Trafigura parle de « gravi violazioni »per qualificare i fatti.
Le cattive pratiche avrebbero avuto luogo nell'arco di cinque anni e sarebbero state scoperte alla fine del 2023, secondo l'agenzia Bloomberg, a seguito di un controllo interno abbinato a un'indagine esterna.
In Mongolia, dove è avvenuta la frode, Trafigura è uno dei principali fornitori di carburante. A causa delle normative locali, Trafigura può consegnare solo fino al confine. Sono poi i distributori locali ad occuparsi della commercializzazione a livello nazionale.
Trafigura ha venduto a credito ai suoi partner locali e ha aspettato che questi ultimi fossero stati pagati prima di essere rimborsato. Ma questi partner locali non avrebbero rispettato le scadenze in tempo e avrebbero accumulato per cinque anni nei confronti di Trafigura un debito enorme, debito scoperto ufficialmente molto più tardi. Forse perché era stato nascosto internamente? Trafigura non ha dettagliato i meccanismi in gioco, le indagini sono ancora in corso, ma sappiamo già che diversi dipendenti del gruppo di Ulan Bator sono stati sospesi.
« Catena complessa di transazioni »
Secondo l'agenzia Reutersil principale partner locale, Lex Oil, avrebbe ammesso di dover alla società più della metà dei danni di 1,1 miliardi di dollari valutati da Trafigura.
Ma il deficit starebbe anche altrove: il colosso svizzero afferma infatti di aver pagato fatture gonfiate sulla base di documenti falsi. Una frode su due livelli in un certo senso. Trafigura, dal canto suo, cita un “ complessa catena di transazioni con un numero limitato di partner locali “. Una frode che potrebbe costargli 1,1 miliardi di dollari, cifra già stanziata dalla trading house.
Questo nuovo scandalo è stato reso pubblico poche settimane prima che il presidente entrasse in carica. nuovo capo di Trafiguranel mese di gennaio. Questo anche se, tra pochi giorni, saranno chiamati a farlo il commerciante svizzero e diversi dei suoi ex manager comparire davanti a un tribunale svizzero per sospetti di corruzione in Angola.
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