Aiden Pleterski, l’autoproclamato “Re delle criptovalute” di Whitby, Ontario, è stato arrestato nella regione di Durham dopo aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi del valore di oltre 40 milioni di dollari.
I documenti del tribunale ottenuti da CTV News Toronto mostrano che un mandato è stato emesso per Pleterski il 2 maggio dopo un’indagine durata 16 mesi da parte della polizia regionale di Durham. Martedì è stato accusato di frode per oltre $ 5.000 e riciclaggio di denaro.
Il 25enne è stato rilasciato con un contratto di locazione di 100.000 dollari con la firma dei suoi genitori come garanzia e un’ordinanza secondo cui risiedeva nella loro casa a Whitby. Altre condizioni impediscono a Pleterski di lasciare l’Ontario e gli impongono di consegnare il passaporto alla polizia di Durham. Gli è vietato contattare i suoi soci o investitori, possedere una carta di debito o credito, nonché pubblicare sui social media questioni finanziarie.
La polizia di Durham ha avviato le indagini su Pleterski nel luglio 2022 dopo che gli investitori avevano affermato che li aveva frodati. Un mese dopo, più di 100 persone che affermano di aver perso più di 40 milioni di dollari a causa di Pleterski gli hanno presentato una petizione di fallimento in una causa civile.
Dei 40 milioni di dollari che Pleterski avrebbe ricevuto in due anni, i documenti del fallimento mostrano che ha investito solo l’1,6% e ha speso 15,9 milioni di dollari per il “suo stile di vita personale”. A quel tempo, Pleterski sembrava ostentare uno stile di vita sontuoso davanti a un pubblico di milioni di persone sui social media, con alcune delle sue foto che mostravano una flotta di supercar parcheggiate fuori da una villa da 8 milioni di dollari sul lungomare del Lago Ontario e regolari jet privati in partenza a sud di il confine.
Martedì, anche un presunto socio di Pleterski, il 27enne Colin Murphy, residente a Oshawa, è stato arrestato e accusato di frode per oltre 5.000 dollari in relazione agli investimenti mancanti. Gli investitori hanno precedentemente affermato in un’azione civile contro Murphy di aver gestito uno schema Ponzi parallelo al presunto schema di Pleterski.
A dicembre è stato emesso un mandato d’arresto anche per Ryan Rumble, residente a Chatham, che gestiva Banknote Capital a Chatham, Ontario. e avrebbe raccolto 14 milioni di dollari in investimenti dai membri della sua comunità per gestire uno schema Ponzi che ha alimentato quasi un terzo degli investimenti a Pleterski.
Da novembre Rumble ha affermato di essere a Dubai per recuperare gli investimenti mancati.
Alla luce degli arresti di martedì, la Ontario Securities Commission ha inviato un’e-mail agli investitori, informandoli che è in corso un’indagine su Banknote Capital.
Il servizio di polizia regionale di Durham e la Ontario Securities Commission terranno una conferenza stampa giovedì per condividere ulteriori dettagli.
Tra meno di un mese, Pleterski dovrà comparire in tribunale il 10 giugno nel centro di Toronto, come mostrano i documenti del tribunale.
Ad oggi, Pleterski mantiene una presenza online attiva presso un pubblico di circa 150.000 persone, condividendo su Instagram video di feste a Miami, Londra e Los Angeles e producendo ore di contenuti in live streaming.
I suoi post sono persistiti, anche mercoledì, dopo che la notizia del suo arresto ha fatto notizia. Pleterski ha condiviso un video di se stesso con la didascalia: “18-25 anni è un’età strana… alcuni devono ancora chiedere ai genitori di uscire dopo le 22:00”
L’arresto di Pleterski arriva sia dopo anni trascorsi a investire, sia nei suoi guadagni che in quelli altrui. Al liceo, ha iniziato a investire i soldi del suo compleanno in criptovaluta, ha ricordato durante un esame in una procedura fallimentare.
A 21 anni, amici e familiari iniziarono a dargli soldi da investire. A sua volta, ha offerto proiezioni dal cinque al sette per cento dei guadagni settimanali, mostrano i documenti del tribunale.
Gli investitori iniziarono a perseguire Pleterski, secondo i documenti del tribunale, desiderando un assaggio dello stile di vita costoso che aveva promosso online sotto forma di acquisti di lusso. Immagini e video di supercar, orologi di fascia alta e una Bentley regalata ai suoi genitori in occasione del loro anniversario di matrimonio dipingevano un quadro di successo per i potenziali partner, suggerivano i documenti.
Due anni dopo, nel luglio 2023, Pleterski insanguinato e contuso riemerse in un video, che si dice fosse stato girato il dicembre precedente, in cui racconta alla telecamera di essere trattenuto a seguito di un rapimento e si scusa con gli investitori.
Nel video ha affermato di aver perso tutto nell’inverno del 2021, quando il mercato delle criptovalute ha subito un brusco crollo e ha risposto con una serie di aggressive “richieste di margine e operazioni sbagliate” che hanno portato a sempre più perdite. All’epoca, l’avvocato di Pleterski disse che alcune delle dichiarazioni nel video erano state forzate.
La polizia di Durham ha indagato su Pleterski per più di un anno prima di sporgere denuncia. Ciò potrebbe essere, in parte, per proteggere il diritto dell’imputato a un processo tempestivo, ha affermato Norman Groot, un avvocato specializzato in recupero di frodi che rappresenta alcuni investitori. Per i procedimenti giudiziari per frode su larga scala, la tempistica di 18 mesi può rappresentare una sfida, ha dichiarato Groot a CTV News Toronto.
“[Investigators] hanno un caso sufficientemente creato da poter essere processati per il caso che hanno in questo momento”, ha detto Groot. “Crea un’opportunità per individui come Pleterski di operare, spendere soldi senza restrizioni, per un lungo periodo di tempo”.
Mercoledì CTV News Toronto ha contattato l’avvocato penalista di Pleterski, ma questi ha rifiutato di fornire commenti.
