L’ex commissario europeo Didier Reynders è al centro di un’indagine per sospetto riciclaggio di denaro attraverso giochi d’azzardo. Un metodo che solleva interrogativi sull’utilizzo delle lotterie per nascondere fondi di dubbia provenienza.
Secondo le informazioni raccolte da Le Soir e Follow The Money, il caso è iniziato in seguito a una segnalazione della Financial Information Processing Unit (Ctif) e della Lotteria Nazionale nel 2022, l’unica in cinque anni per sospetto di sbiancamento.
Martedì la casa di Didier Reynders è stata perquisita e lui è stato interrogato dalla polizia.
L’ex ministro è sospettato di aver utilizzato i biglietti della lotteria per riciclare fondi, una tecnica che consiste nel mascherare la provenienza del denaro per renderlo legalmente utilizzabile.
Come riciclare denaro con i giochi d’azzardo?
Il processo è semplice ma rischioso:
- Acquisto di biglietti elettronici o voucher: la persona si reca nei punti vendita per acquistare voucher da 1 a 100 euro, che vengono poi accreditati sul conto giocatore.
- Trasferimento delle vincite: eventuali vincite o anche scommesse non giocate possono essere trasferite su un conto bancario. Ciò consente ai fondi di apparire come importi ottenuti legalmente attraverso giochi d’azzardo.
Tuttavia, giocare ai giochi d’azzardo comporta perdite sistematiche, il che lo rende un metodo costoso. Inoltre, le vincite frequenti o insolite attirano rapidamente l’attenzione.
Una tecnica sotto stretto controllo
Le leggi europee antiriciclaggio impongono controlli rafforzati, in particolare per le persone politicamente esposte (ministri, commissari europei, ecc.).
Le banche, come le società di gioco, monitorano i movimenti finanziari insoliti e devono segnalare comportamenti sospetti.
Typhanie Afschirift, avvocato fiscale, sottolinea la visibilità di questo metodo: “Se qualcuno riceve un bonifico dalla lotteria una volta perché ha vinto, la sua banca si congratulerà con lui, va bene. Ma se succede sempre, è sospetto. Non c’è nessuno che guadagna ogni mese.
La Lotteria Nazionale, dal canto suo, assicura di applicare misure rigorose per limitare gli abusi:
- Identificazione obbligatoria: i conti dei giocatori sono collegati a un numero di registro nazionale, escludendo qualsiasi anonimato
- Limite ai depositi e alle vincite: i depositi settimanali sono limitati a 500 euro, così come i saldi, con trasferimenti automatici su conti bancari per gli importi in eccesso
La Lotteria Nazionale sottolinea incidentalmente che applica misure rigorose che rendono il suo ambiente molto poco attraente per coloro che cercano di riciclare denaro. Nel “case rare” laddove venga rilevato un simile comportamento, l’unità forense (indagini informatiche) della Lotteria Nazionale rileva e segnala questi fatti alle autorità competenti, cosa che ha fatto nel 2022 per ottenere informazioni che hanno portato alla perquisizione e all’audizione di Didier Reynders da parte della polizia.
In caso di accertato riciclaggio di denaro, le sanzioni possono arrivare a cinque anni di reclusione e includere la confisca dei fondi.
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