Calcio, diamanti e truffatori: a Nancy si apre il processo “Cartellino rosso”.

Una truffa sulle criptovalute o sui diamanti, da 28 milioni di euro di danni e mille vittime: si apre lunedì a Nancy il processo “Cartellino rosso” con, tra le ingannate, anche le società di Calcio. Il processo, per il quale risultano comparse 22 persone, si svolge nel palazzo dei congressi della città lorenese, requisito per far posto alle numerose parti civili. Per quattro settimane gli imputati, di età compresa tra 28 e 73 anni, – di cui due latitanti – saranno processati per truffe ai danni di quasi 1.300 persone e una dozzina di squadre di calcio professionistiche.

In totale, circa 850 persone sono diventate parti civili. I danni sono molto ingenti: tra il 2016 e il 2018, 1.300 persone sono state truffate, per un importo totale di circa 28 milioni di euro, attraverso siti che proponevano investimenti in diamanti o criptovalute.

Alcune vittime avevano investito somme ingenti: una di loro aveva pagato 400.000 euro, ritenendo di aver investito in diversi lotti di diamanti nonché in un “piano di risparmio diamanti”. “Questo processo è per noi un segnale forte nella lotta contro le truffe finanziarie internazionali”scrive in un comunicato lo studio legale Colman, che rappresenta un centinaio di vittime. “Segna un passo decisivo per far sentire la voce delle vittime” per chi”questo processo è il culmine di una lunga battaglia. Molti hanno visto le loro finanze sconvolte, alcuni si sono indebitati o hanno perso gran parte dei loro risparmi”.prosegue lo studio legale.

Diverse associazioni sostengono le vittime. “Due grandi questioni” stanno prendendo forma per la federazione France Victimes: vediamo cosa sarà “la capacità degli imputati di risarcire le vittime” e determinare “l’ammissibilità di questi ai fondi di garanzia”. I truffatori hanno aperto 199 conti bancari in 19 paesi “raccogliere e trasferire i fondi trasferiti dalle vittime”secondo la Giurisdizione Interregionale Specializzata (Jirs). Nel corso delle indagini sono stati sequestrati o bloccati 2,8 milioni di euro. Potrebbero essere utilizzati per risarcire le vittime.

La questione trova risonanza anche nelle associazioni di difesa dei consumatori. “Dal 2018 queste truffe sono aumentate notevolmente. Attualmente gestiamo più di 3.500 casi con perdite che superano i 400 milioni di euro”rileva in un comunicato Guy Grandgirard, presidente dell’Associazione francese per la difesa dei consumatori. I criminali hanno creato una ventina di siti fraudolenti che mettevano in contatto le persone con altri membri dell’organizzazione per supportare le truffe. La truffa dei diamanti ha preso di mira 898 vittime per un importo totale di 20,9 milioni di euro, secondo l’ordinanza di rinvio visionata dall’AFP.

Anche tre squadre di calcio professionistiche sono state truffate da individui con sede a Marsiglia e in Israele. Questi ultimi avevano aperto conti bancari in tutta Europa e linee telefoniche, prima di spacciarsi per falsi agenti di giocatori. Stavano cercando di appropriarsi indebitamente degli stipendi dei calciatori sostenendo che i giocatori avevano cambiato le loro coordinate bancarie. Sochaux, Angers e Tolosa, che hanno giocato in Ligue 1 o 2 nel 2017-2018, hanno pagato complessivamente circa sessantamila euro. Una decina di altri club sono stati presi di mira dagli attentati.

Tra i 25 imputati, il grado di coinvolgimento varia. Cinque di loro vengono denunciati sia per truffe su internet che per quelle ai danni di società calcistiche, solo uno per le società. Una dozzina di uomini e donne sono stati licenziati per “associazione per delinquere”. Sono accusati in particolare di aver servito come “regali” per l’apertura di società e di conti attraverso i quali passava parte dei fondi, in tutta Europa o in Israele.

Altri vengono processati per frode organizzata, ad esempio per essere stati assunti come “specialisti informatici” presso la sede dell’organizzazione a Marsiglia per creare siti web a sostegno dei reati, o per aver ordinato diamanti falsi. Altri sei imputati in questo caso hanno accettato la cosiddetta procedura di dichiarazione di colpevolezza (CRPC) prima dell’udienza.