Sanzioni imposte alle banche installate in Benin, Senegal e Togo

Secondo un comunicato stampa, questa sanzione disciplinare è motivata da carenze e reati per i testi legali e normativi applicabili agli istituti di credito. “In particolare, sono state osservate punti deboli sulla governance, la gestione del rischio e il sistema per la lotta al riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo di questa banca”, si legge nel documento.
Oltre alla suddetta sanzione disciplinare, la banca ha ricevuto una sanzione finanziaria per un importo di trecento milioni (300.000.000) di FCFA, per quanto riguarda i suddetti reati relativi alla seconda e terza categoria, in conformità con le disposizioni delle disposizioni ” N ° 006-05-2018 del 16 maggio 2018 Correzione delle procedure per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie pronunciate dalla Commissione bancaria UMMA contro gli istituti di credito UMMA.
Durante questa stessa sessione tenutasi il 16 dicembre 2024, la Commissione bancaria di Umma, dopo aver ascoltato i dirigenti interessati, ha dichiarato una colpa contro una banca installata in Togo.

Anche una valuta elettronica istituita in Benin ha ricevuto una sanzione da questo organo.
Adou do