Uno scandalo finanziario di dimensioni senza precedenti sta attualmente scuotendo il mondo Industria automobilistica senegaleseevidenziando pratiche di appropriazione indebita e di appropriazione indebita finanziaria. Il caso, che riguarda una quantità astronomica di 1,2 miliardi di FCFAha indotto la direzione generale della società a sporgere denuncia, avviando un’indagine condotta dalla Procura finanziaria e dalla Divisione Investigazioni Penali (Dic).
Il primo arresto in questo caso riguardava Sheikh Ahmadou El Khadim Diengun uomo di 42 anni, che ricopriva la posizione strategica di assistente del responsabile dei trasporti. Responsabile del deposito degli assegni per il pagamento delle tasse doganali presso il Percezione-Dakar-Portosarebbe venuto meno ai suoi obblighi, facendo precipitare l’azienda in una situazione critica.
La vicenda è scoppiata dopo una segnalazione da parte del curatore generale del Tesoro, che segnalava arretrati di pagamento per l’anno 2023. Non potendo fornire le ricevute necessarie per giustificare i pagamenti effettuati, Cheikh Ahmadou El Khadim Dieng ha negato qualsiasi coinvolgimento, invocando addirittura problemi di salute per spiegare la sua incapacità di rispondere pienamente alle accuse.
L’indagine ha rapidamente evidenziato altre anomalie, che vanno oltre il quadro dell’anno 2023. Esaminando i conti dell’anno 2024, la direzione della Sénégalaise de l’Automobile ha scoperto pratiche simili, suggerendo che questa deviazione è il risultato di un sistema ben funzionante .
L’indagine ha anche rivelato fatti inquietanti riguardanti Cheikh Ahmadou El Khadim Dieng. Quest’ultimo avrebbe approfittato della sua compagnia personale, «Transito logico»per nascondere determinate transazioni. Durante una perquisizione dei suoi locali situati presso il centro commerciale «4C»in una valigia sono state scoperte ricevute risalenti al 2020.
Inoltre, è stato accertato che la seconda moglie dell’imputato si è rivolta all’Erario sotto falsa identità per cercare di ottenere una moratoria a favore della società. Questo approccio solleva interrogativi sulla possibile complicità interna ed esterna all’interno dell’organizzazione.
Se Cheikh Ahmadou El Khadim Dieng è finora il principale sospettato, le autorità non nascondono la volontà di ampliare le indagini. Numerosi indizi suggeriscono che altre persone, interne o esterne all’azienda, potrebbero essere coinvolte in questa rete di appropriazione indebita.
Gli inquirenti stanno anche cercando di capirne l’esatto ruolo “attività” che gli imputati avrebbero talvolta depositato presso il Perception-Dakar-Port e per tracciare i flussi finanziari associati a queste transazioni.
Questo caso evidenzia le sfide affrontate dalle aziende senegalesi in termini di gestione e trasparenza finanziaria. Sottolinea inoltre l’importanza di un controllo rigoroso dei sistemi di pagamento e dei meccanismi antifrode.
La Sénégalaise de l’Automobile, rinomata azienda del settore, deve ora affrontare una crisi di fiducia. Questo scandalo potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua immagine e sulle sue attività.
