È una vicenda esplosiva che sta sconvolgendo le scene di una delle più grandi concessionarie di automobili del Senegal. Secondo il quotidiano Liberazioneall’interno della “Sénégalaise de l’Automobile” è stata scoperta una massiccia appropriazione indebita di 1,2 miliardi di franchi CFA. Lo scandalo, svelato grazie ad una denuncia presentata dalla direzione generale della compagnia, mette in luce sofisticate pratiche fraudolente orchestrate da Cheikh Ahmadou El Khadim Dieng, ex dirigente del servizio di trasporto pubblico.
Un primo sospettato al centro delle indagini
Secondo le indagini della Divisione investigativa criminale (DIC), Dieng, 42 anni, era incaricato di depositare gli assegni per lo sdoganamento dei veicoli importati. Presumibilmente ha deviato questi pagamenti destinati a Perception Dakar-Port, lasciando la società ad affrontare arretrati di tasse doganali stimate in centinaia di milioni. Arrestato all’aeroporto internazionale Blaise Diagne (AIBD) mentre cercava di lasciare il Paese, ha rivendicato il “congedo per malattia” senza fornire alcuna prova.
Ma la cosa più inquietante, secondo Liberazioneè la scoperta di una società parallela, Transito logicocreato da Dieng. Nei suoi uffici gli investigatori hanno trovato ricevute risalenti al 2020, nonché prove di altre appropriazioni indebite finanziarie che potrebbero risalire a diversi anni fa.
Complicità interna e ramificazioni esterne?
Se Cheikh Ahmadou El Khadim Dieng è il primo ad essere implicato, le prove raccolte suggeriscono l’esistenza di una rete più ampia. I documenti rinvenuti dimostrano che ha agito con l’aiuto di intermediari, in particolare la sua seconda moglie, che hanno cercato di negoziare discretamente una moratoria con l’Erario pubblico. Questi ultimi avrebbero usurpato un’identità per condurre questi negoziati, il che alimenta il sospetto di complicità organizzata.
Inoltre, Liberazione riferisce che Dieng a volte riceveva “accrediti” sugli assegni depositati. Questa pratica, anche se non ancora chiarita, potrebbe essere al centro del meccanismo di riciclaggio attualmente all’esame della Procura finanziaria.
Rivelazioni che si accumulano
Durante l’ispezione dei conti per l’anno 2024, la direzione della “Sénégalaise de l’Automobile” ha scoperto altre irregolarità, confermando che il problema va oltre l’anno 2023. L’entità delle perdite e la sofisticatezza delle appropriazioni indebite fanno temere “ carneficina finanziaria”, secondo i termini utilizzati da Liberazione.
La procura finanziaria ha il mal di testa
Mentre Cheikh Ahmadou El Khadim Dieng ha scelto di rimanere in silenzio dopo il suo arresto, la procura finanziaria ha deciso di estendere le indagini per approfondire le accuse di abuso di fiducia e riciclaggio di denaro. Verrà presentata una richiesta formale al Collegio dei giudici istruttore per svelare le molteplici ramificazioni di questo scandalo.
Liberazionerivelando questa vicenda, evidenzia le carenze del sistema di controllo interno delle imprese e la necessità di una maggiore vigilanza per prevenire tali abusi. L’onda d’urto di questa colossale appropriazione indebita potrebbe ridefinire la gestione delle grandi concessionarie di automobili in Senegal.
