Carlo Lombardini
avvocato del foro di Ginevra, professore all'Università di Losanna
Pubblicato il 22 dicembre 2024 alle 21:26
5 minuti. lettura
Una banca è tenuta a identificare l'avente economicamente diritto dei fondi che le sono affidati se viene aperto un conto a nome di una persona fisica o di una società di sede. Il titolare effettivo deve essere una persona fisica.
L'identità del titolare effettivo deve essere indicata sul modulo A dal titolare del conto. L'identificazione non avviene solo all'apertura di un conto, ma potrebbe dover essere ripetuta quando nuovi fondi entrano nel conto. Spetta alla banca interessata decidere secondo il proprio regolamento quando richiedere la firma di un nuovo Modulo A.
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