Il GAFI ha inserito il Principato di Monaco nella lista grigia dei paesi sotto sorveglianza fino al 2026. L’organismo internazionale incaricato di valutare l’azione degli Stati nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo spera di provocare riforme nella trasparenza finanziaria nei paesi interessati. La risposta monegasca non si è fatta attendere.
Il governo monegasco ha aspettato solo un fine settimana per dare garanzie al GAFI.
Forse ci è voluto molto tempo prima che la percezione della realtà dell’argomento si manifestasse in tutti gli ambienti, non solo all’interno del governo. Ma il nostro modello di business non è e non è mai stato quello di attirare i truffatori.
Pierre-André Chiappori, Ministro delle Finanze e dell’Economia del Principato
Il GAFI è la Financial Action Task Force, un organismo internazionale incaricato di valutare l’azione degli Stati nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Riunito il 28 giugno in sessione plenaria, ha posto sotto sorveglianza rafforzata una ventina di paesi, dont Mali, Vietnam, Yemen, Venezuela e Principato di Monaco.
Messaggio ricevuto dal governo che ha tenuto una conferenza stampa lunedì 1° luglio e che ha anticipato le date.
Il piano monegasco di aderire alla richiesta del GAFI si estende su 18 mesi. Il Principato ha aggiornato il suo arsenale amministrativo, giuridico e giudiziario. Già, dalla fine del 2022, ha avviato una serie di riforme, con nuovi testi giuridici, rinforzi materiali e umani e la creazione di un’Autorità monegasca di sicurezza finanziaria (AMSF) ovvero di un’organizzazione incaricata di gestire i beni sequestrati. L’avvio è avvenuto a seguito di un rapporto del Moneyval, l’organismo antiriciclaggio del Consiglio d’Europa.
Ovviamente, il GAFI vuole che le riforme continuino e vuole maggiori garanzie. Pierre-André Chiappori ritiene che molto sia stato fatto dopo questo rapporto Moneyval.
L’80% delle carenze rilevate dal Moneyval sono state risolte e restano una decina i punti da risolvere, secondo un calendario volto all’uscita dalla lista grigia in 18 mesi.
Pierre-André Chiappori, Ministro delle Finanze e dell’Economia del Principato
Il GAFI richiede una migliore metodologia per valutare i rischi di riciclaggio di denaro, di frode fiscale o anche di prove di scambi tra Monaco e l’estero, in particolare delle iniziative intraprese dalla Rock per ottenere informazioni o sequestri stranieri.
Il GAFI vuole anche sanzioni e confische.
È stato introdotto il reato di presunzione di riciclaggio per agevolare l’azione penale in caso di opacità dei fondi. Sono in corso decine di indagini sul riciclaggio di denaro, il numero delle condanne è aumentato da due nel 2022 a una decina nel 2023 e casi piuttosto problematici e significativi in questo ambito potrebbero essere giudicati entro la fine dell’anno.
Stéphane Thibault, procuratore generale
“Allo stesso tempo, l’anno scorso sono stati sequestrati beni per un valore di 200 milioni di euro, ma le confische richiedono condanne definitive, che possono richiedere tempo. disse ancora il magistrato.
La giustizia ha bisogno anche di magistrati e cancellieri, una sfida se si considera che la popolazione nazionale conta solo 9.720 monegaschi. Quindi, sul Sono 27 i magistrati attualmente in carica in tribunale, 19 sono distaccati dalla Francia, il cui numero è limitato. Monaco prevede di formare avvocati e di utilizzare magistrati onorari.
Resta il fatto che l’inclusione nella lista grigia del GAFI potrebbe complicare le transazioni con un rafforzamento dei controlli, ma il ministro delle Finanze e dell’Economia vuole essere rassicurante.
“Non ho avuto l’impressione di una grande preoccupazione da parte degli attori economici, che si erano preparati a questa eventualità.assicura.
