Il proprietario di un asilo nido che ha sottratto migliaia di dollari di crediti d’imposta destinati ai genitori deve affrontare nuove accuse, questa volta per aver frodato l’IRS e diverse banche per quasi 1,9 milioni di dollari.
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“Ha frodato diversi istituti finanziari, l’Agenzia delle Entrate canadese e Revenu Québec”, si legge in modo fraudolento nella citazione contro Fatima El Boukhari, appena resa pubblica al tribunale di Montreal.
Questa è una nuova minaccia che si è abbattuta sulla truffatrice 49enne, meno di due settimane dopo essere stata giudicata colpevole di un’altra frode in cui aveva cercato di incolpare i genitori dei bambini che frequentavano il suo asilo nido.
“Le sue testimonianze sono state incoerenti, laboriose e, va detto così, assurde”, ha commentato il giudice Salvatore Mascia.
All’epoca dei delitti, dal 2016 al 2022, El Boukhari era proprietario dell’asilo nido Aux coin des ami(e)s, rue Hochelaga. La sua struttura era privata, ma lei ha fatto sembrare che fosse sovvenzionata.
Foto di cortesia
Crediti d’imposta falsi
Ha quindi presentato false richieste di credito d’imposta a nome dei genitori. Il denaro è stato depositato sui loro conti bancari, ma lei ha disposto che gli importi venissero immediatamente trasferiti all’asilo nido.
“Tutti i genitori pensavano che i costi per l’assistenza all’infanzia sarebbero stati di 8 dollari al giorno e che il governo avrebbe pagato il saldo [qui revenait à 48$ quotidiennement]», ha spiegato il giudice.
E poiché El Bakhouri compilava le sue dichiarazioni con informazioni false, i genitori non avevano modo di sapere di essere stati truffati. Lo hanno saputo quando il fisco si è rivolto a loro per rimborsare le somme concesse a loro nome.
In questo caso la donna tornerà successivamente per le memorie sulla pena che le sarà inflitta.
Solo che, allo stesso tempo, anche l’Ufficio del sovrintendente ai fallimenti stava indagando sulla signora, per frodi presumibilmente avvenute nel 2019. E questa settimana, la Corona federale ha raccolto prove sufficienti per accusarla nuovamente.
Secondo l’atto di citazione, avrebbe frodato 695.000 dollari a “vari istituti bancari”, 538.000 dollari al fisco federale e 643.000 dollari a Revenu Québec.
El Boukhari dovrà comparire in tribunale a dicembre. Fino ad allora, dovrà recarsi presso una stazione della Royal Canadian Mounted Police per farsi prelevare la foto e le impronte digitali dell’imputato.
– Con Ian Gemme
