Diversi membri dell’impero Mulliez incriminati per sospetta frode fiscale

Diversi eredi della famiglia Mulliez, proprietaria di Auchan, Leroy-Merlin e Decathlon, sono stati incriminati nel 2019 in un’indagine per sospetta frode fiscale, ha appreso mercoledì 1 l’Agence France-Presse (AFP) da una fonte giudiziaria.^ehm Maggio, confermando le informazioni da Pubblicazione.

Questo fascicolo è stato aperto nel 2012 in seguito alla denuncia di un ex membro della famiglia, Hervé Dubly, che si sentiva offeso. L’indagine giudiziaria, condotta da un giudice finanziario parigino, ha portato nel 2019 a perquisizioni e all’incriminazione di Jérôme e Thierry Mulliez per “abuso di fiducia” e “riciclaggio di frode fiscale”. Sono rispettivamente pronipote e cugino di secondo grado di Gérard Mulliez, 92 anni e fondatore di Auchan. Nel gennaio 2023 sono state incriminate anche tre strutture finanziarie legate alla famiglia per riciclaggio di denaro aggravato e frode fiscale aggravata. Un membro della famiglia Mulliez è stato posto sotto lo status intermedio di testimone assistito nel 2019.

Una sorta di patto parasociale regola la “galassia” di società Mulliez dalla struttura complessa e opaca: mescola società civili di proprietà della famiglia e holding che gestiscono i marchi.

All’origine di queste indagini, denuncia Hervé Dubly in una prima denuncia a Lille “prestiti molto elevati senza scrittura e senza interessi concessi” da strutture di gruppo “a società estere (diverse centinaia di milioni) e a privati ​​tramite società civili personali o familiari (diverse milioni)”.

Secondo il denunciante, questi prestiti opachi senza alcuna giustificazione apparente costituiscono una violazione della fiducia, soprattutto perché non rispettano l’uguaglianza tra i partner. L’indagine sta esaminando questo montaggio che “potrebbe anche consentire una riduzione delle imposte in Francia (permettendo ad esempio di beneficiare di dividendi all’estero) e sarebbe quindi suscettibile di qualificarsi come frode fiscale aggravata o di riciclaggio come frode fiscale aggravata”precisa la fonte giudiziaria.

L’Associazione della Famiglia Mulliez afferma che la situazione è “totalmente serena”

Nel 2023 i gip hanno chiuso per la prima volta le indagini. Ma da allora, secondo la fonte giudiziaria, la Direzione dei controlli nazionali e internazionali (DVNI), responsabile in particolare delle indagini sulle grandi società e sulle loro filiali, ha trasmesso al gip i documenti della verifica fiscale ancora in corso.

La fornitura di tali documenti nel procedimento potrebbe rinviare l’esito del procedimento e modificare le conclusioni. Mentre secondo una fonte vicina alla vicenda le indagini procedono bene “sull’organizzazione delle società e delle holding Mulliez” generalmente “piuttosto che deviazioni individuali”ha detto all’AFP la Mulliez Family Association (AFM), che riunisce gli eredi della famiglia “totalmente sereno” riguardo ad una procedura “privo di qualsiasi fondamento”.

“Abbiamo spiegato la perfetta regolarità delle operazioni esaminate. Il loro unico obiettivo è la diversificazione degli investimenti all’estero.ha assicurato l’associazione. “I flussi finanziari sono completamente trasparenti e fanno parte di una logica di sviluppo economico. Nessun beneficio fiscale è stato ricercato, nessun beneficio fiscale è stato realizzato. Nessuno “ha insistito ancora l’AFM.

L’associazione manifesta anche l’intenzione di farlo “presentare immediatamente una denuncia per violazione del segreto istruttorio, per disorientare chi, dopo dieci anni di indagine intransigente ma particolarmente pacata, tenta improvvisamente di sfruttare questa procedura e [de] fare pressione sulla giustizia».